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Un documento firmado por el directivo Carlos Casas Moreno reconoce que la actuación de Eduardo Arbizu y otros directivos contra Luis Pineda fue "una de las razones" por las que el banco renunció a ejercer la acusación particular en el 'caso Nelson'
El autor del escrito anónimo, Eduardo Ortega, reconoce que participó en 2014 en una comida con el jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, y con el entonces comisario general de la Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio, en la que se habló del presidente de Ausbanc
La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias contra Luis Pineda el 24 de febrero de 2015 y justo un día después, el 25 de febrero, el presidente de BBVA alabó la actuación de Eduardo Ortega, el empleado que redactó el documento anónimo
El banco atribuye a la firma líder en el sector de las relaciones públicas un informe llamado 'Austria’ con datos íntimos y personales del presidente de Ausbanc
La Fiscalía pregunta a la consultora PwC, encargada de elaborar un informe para BBVA sobre su relación con Villarejo, por un documento de Google Drive en el que el banco recogía los movimientos bancarios de Luis Pineda y su entorno
El banco evita expedientar a Eduardo Ortega y Eduardo Arbizu, que orquestaron la actuación contra Ausbanc, porque considera que el relato de los hechos que hicieron sobre la presunta actividad delictiva de Luis Pineda es "veraz"
El representante legal ofreció un doble discurso en el que admitió errores de control, pero negó que los datos del comisario sirvieran para frenar a Sacyr o actuar contra Pineda
El fiscal José Perals insiste en que la instrucción que se sigue en el juzgado de Manuel García Castellón nada tiene que ver con lo que se juzga en el caso Ausbanc
El expresidente del BBVA dice que la cita partió de una llamada del director de Policía y contó con la presencia del dirigente del PP. No descarta que se abordase el asunto de Pineda: "A lo mejor se habló"
El expresidente del BBVA dice que la cita partió de una llamada del director de Policía y contó con la presencia del dirigente del PP. No descarta que se abordase el asunto de Pineda: "A lo mejor se habló"
Un directivo del BBVA describió en un documento que la estrategia partió de una reunión de Francisco González en la sede central de la Policía con la cúpula del cuerpo
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado la petición de los abogados de Luis Pineda y los otros diez acusados
La hipótesis de los agentes es que el comisario jubilado ofertó a la compañía el mismo tipo de informe que vendió a BBVA
La defensa del empresario ha requerido al tribunal que se suspenda la vista oral mientras analizan la "muy voluminosa" documentación que obra en el sumario de la pieza nueve del 'caso Tándem' que se ha levantado esta semana
El sumario del caso contiene datos sobre llamadas telefónicas, seguimiento a jueces o los pagos del banco al comisario, acusado de vulnerar derechos
Los investigadores cuentan en su poder con varios contratos suscritos entre Villarejo y el BBVA al menos entre 2004 y 2014
El próximo miércoles, los magistrados que juzgan el caso Ausbanc reanudarán el juicio contra Pineda y una decena de imputados
Las defensas del 'caso Ausbanc' advirtieron que si se levanta el secreto de sumario de la pieza nueve del caso Tándem pedirán que se suspenda el juicio para evaluar la documentación y ver cómo afecta la causa
Los letrados de las diferentes acusados han pedido que se levante el secreto de sumario de la pieza nueve del caso Tándem para garantizar la debida defensa de los procesados; Luis Pineda, el principal procesado, ha solicitado la nulidad de la investigación
La defensa del presidente de Ausbanc ha pedido a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declare la nulidad de la instrucción a cargo del magistrado Santiago Pedraz
