Los dueños de Plus Ultra disolvieron una sociedad en Panamá cinco días antes del rescate

Los principales accionistas de Plus Ultra -los empresarios venezolanos Rodolfo Reyes Rojas y Raif El Arigie Harbie- disolvieron una sociedad en Panamá, supuestamente 'pantalla', cinco días antes del rescate de la aerolínea por parte del Gobierno español con 53 millones de euros.

En concreto, la sociedad, llamada SNIP Aéreo, arrancó sus operaciones en enero 2017, el mismo año en el que los empresarios venezolanos entraron en Plus Ultra. La disolución se ordenó el 4 de marzo de 2021 y cinco días después, el 9 de marzo, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acordó conceder la ayuda a la aerolínea Plus Ultra, según se desprende de documentación obtenida por el grupo europeo de Ciudadanos a través del Registro Mercantil de Panamá.

De acuerdo a la documentación que ha podido cotejar este medio, los "dignatarios" Ibrahin Ibrahin Ibrahin, Raif El Arigie Harbie y Rodolfo José Reyes Rojas firmaron una orden de disolución de SNIP Aéreo "por haber cumplido con los objetivos específicos por la cual fue constituida".

Curiosamente, Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli y Raif El Arigie Harbie controlan el 56,8% de Plus Ultra a través de una sociedad denominada Snip Aviation, dedicada a la "tenencia de participación en el capital de otras entidades". Un nombre similar al de la sociedad panameña que administran los mismos empresarios.

El magnate tras Plus Ultra cercano al Gobierno venezolano, Camilo Ibrahim Issa, fue recibido en la embajada de España en Caracas un día después de la disolución de SNIP y cuatro días antes del rescate

Paralelamente, conviene recordar que el magnate tras Plus Ultra cercano al Gobierno venezolano, Camilo Ibrahim Issa, fue recibido en la embajada de España en Caracas un día después de la disolución de SNIP Aéreo y cuatro días antes del rescate, como avanzó Vozpópuli.

Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos que ha denunciado el rescate ante la Comisión Europea, apunta en su escrito de alegaciones que si bien se desconoce la conexión con Snip Aviation, podría tratarse de "un holding pantalla", pues tiene una denominación "muy similar" y "el nombre mal escrito es una táctica típica de blanqueo de capitales".

Los vínculos de Plus Ultra con Panamá

Los vínculos de Plus Ultra con Panamá no son novedosos. Hay que recordar que la aerolínea evitó la disolución gracias a un préstamo participativo de un banco panameño llamado Panacorp, ligado al magnate cercano al Gobierno venezolano Camilo Ibrahim Issa.

Según consta en las alegaciones de Luis Garicano ante Bruselas, el préstamo fue "simulado", pues cuatro de los 6,3 millones estaban "indisponibles", según consta en el plan de viabilidad de la empresa al que ha tenido acceso el partido.

El préstamo participativo computa como patrimonio neto a efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades. De hecho, inicialmente el préstamo de Panacorp se configuró como una línea de crédito ordinaria y se convirtió en préstamo participativo tres meses después.

El préstamo de Panacorp a Plus Ultra ha sido prorrogado cinco años más, hasta el 31 de diciembre de 2026.

En este sentido, desde el partido naranja denuncian ante la Comisión Europea que "a través de una maniobra contable, Plus Ultra ha conseguido evitar ser considerada una empresa en crisis" de cara al rescate.

Además, el préstamo se otorgó en 2017 y vencía el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, el asesor jurídico del rescate, Deloitte, detalla en su informe que el préstamo ha sido prorrogado cinco años más, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Panacorp tiene como tesorero a Mohamed Ibrahim. Según añaden las alegaciones de Luis Garicano ante Bruselas, "es ampliamente conocido que su tío, Camilo Ibrahim, controla la compañía a través de Panam Capital Markets S.A".

Además de las sociedades que vinculan a Ibrahim con los accionistas de Plus Ultra, que se detallan al final de este artículo, la denuncia de Garicano advierte de que Ibrahim prestó 3,3 millones de euros y tiene bajo su yugo a Corpoestructura, una sociedad que dio el préstamo a Snip Aviation con el que acabó tomando el control de Plus Ultra.

'Papeles de Panamá' y 'Del Paraíso'

Según consta en las últimas cuentas presentadas por la aerolínea -rescatada por el Gobierno con 53 millones-, entre sus directivos aparecen también los venezolanos Rodolfo José Reyes, El Arigie Harbie Raif y Pedro Antonio Flavio Borquez Tarff.

Reyes, Harbie y Borquez figuran como directivos de una sociedad presuntamente pantalla. En concreto, se trata de Ann Melkin Corporation, creada en Barbados en el año 2009. Según los registros del Consorcio Internacional de Periodistas, Reyes, Harbie y Borquez han operado como directivos de esa sociedad desde el año 2015.

Los mismos registros, difundidos bajo el nombre de 'los Papeles del Paraíso', no ponen fecha de cierre a la sociedad en Barbados. Los empresarios antes aludidos habrían empezado a utilizar esa sociedad, casualmente, meses antes de consumar su acometida sobre Plus Ultra.

En paralelo, como desveló este medio en exclusiva, los venezolanos Borquez Tarff y Héctor Antonio Tobías Roye inyectaron cada uno de ellos 1,237 millones de euros en el capital de Plus Ultra a mediados de 2018.

Al igual que Borquez Tarff, Tobías Roye aparece vinculado a una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal. En concreto, aparece en los Papeles de Panamá como accionista de la sociedad Silvana Worldwide Corporation, registrada en Panamá y con vinculación, según la publicación que desveló el caso, con Venezuela.

Según El Confidencial, Borquez Tarff y Tobías Roye están siendo investigados por presunto blanqueo de capitales por la inteligencia de EE.UU.

Camilo Ibrahim, el nexo con Delcy

Como informó Vozpópuli, Reyes y Harbie comparten en España sociedades con el magnate venezolano-libanés Camilo Ibrahim, próximo a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la primera dama, Cilia Flores. La propia Plus Ultra compartió sede con la primera de estas sociedades, en Torregalindo 1 (Madrid).

Este magnate venezolano del sector inmobiliario y comercial (en especial, de tiendas y retail) ha sido también vinculado a una sociedad pantalla en Aruba, Aruba Stone N.V., con motivo de los mismos 'Papeles del Paraíso' difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Las sociedades que Reyes, Harbie e Ibrahim comparten en España se crearon a finales de 2018 y de 2020. La creada en 2018, La Compañía de Bocono y Biscucuy S.L., se registró poco después de que Plus Ultra comenzara a operar la línea Caracas-Tenerife-Madrid. Fue creada con el objeto de "la distribución, exportación e importación al por menor y al por mayor de todo tipo de alimentos y especialmente de café en grano, molido, trillado o en cualquier otra forma, así como la realización de estudios de mercados anteriores a la distribución".

Esta primera sociedad solo contaba con un empleado y no registraba ningún ingreso a cierre del ejercicio 2019. La otra, Alimentos Los Páramos S.L., fue creada a finales de diciembre de 2020 con el mismo objeto social.

Tras destaparse el 'caso Plus Ultra', Ibrahim Issa reconoció haberse visto con dos ministros de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el todopoderoso ministro de Petróleo e Industria, Tarek El Aissami, al que Estados Unidos persigue por tráfico de drogas desde el año 2017. En los últimos días se conoció también el cierre de todas sus tiendas de Inditex en Venezuela.