Corrupción

'Caso Villarejo'

Un imputado sitúa al exjefe de la Policía Judicial en el origen de la denuncia de BBVA a Pineda

El autor del escrito anónimo, Eduardo Ortega, reconoce que participó en 2014 en una comida con el jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, y con el entonces comisario general de la Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio, en la que se habló del presidente de Ausbanc 

España

La Audiencia establece que los delitos cometidos antes de 2004 por la 'Púnica' no están prescritos

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado este miércoles la razón a la Fiscalía Anticorrupción y ha ordenado al juez instructor del 'caso Púnica' Manuel García Castellón que investigue el 'pelotazo' urbanístico de Valdemoro (Madrid)

Tribunales

BBVA aseguró al clan Villarejo que necesitaba al PP para aprobar la Operación Chamartín

Antonio Béjar informó en 2013 a un socio del excomisario de que querían acelerar el proyecto urbanístico porque temían que los 'populares' no estuvieran al frente del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid tras las elecciones municipales de 2015

'Caso Morodo'

Un acuerdo antiblanqueo de Obama interceptó los pagos de PDVSA a Morodo

Credit Suisse requirió a Alejo Morodo información vinculada con el origen del dinero que tenía en su cuenta; la última solicitud tuvo lugar en marzo de 2016 cuando, según la Policía Judicial, las autoridades suizas alertaron a España de las actividades bancarias del hijo del exembajador

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