La juez del caso Rubiales rastrea cuentas de sociedades de Piqué y del FC Andorra

La magistrada que investiga la causa de los 'Supercopa Files' pone el foco en las cuentas bancarias de Gerard Piqué. La instructora cursó una comisión rogatoria a Andorra el pasado mes de septiembre solicitando información de cerca de una decena de cuentas bancarias asociadas a sus empresas y también del club de fútbol andorrano, del que es propietario desde el año 2018.

Así se desprende del sumario del caso Rubiales, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el marco del cual se investiga el presunto cobro de una comisión millonaria para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda actuó a requerimiento de la UCO de la Guardia Civil, que en un informe previo advirtió de movimientos de fondos entre las sociedades del exjugador del Barça.

Por ese motivo, la instructora Delia Rodrigo solicitó auxilio judicial al país vecino y, en concreto, a Mora Banc Group, para que identificase cuentas bancarias a título personal del exjugador del FC Barcelona, además de una cuenta del FC Andorra Sade, de Kerad Holding y de todas las firmas vinculadas al conglomerado de Kosmos (Kosmos Global Holindg, Kosmos Global Capital, Kosmos Global Media, Kosmos Global Studios, Kosmos Global Tennis y Kosmos Global Entertaniment).

"Dádivas por parte de Piqué"

Con todo, la magistrada solicita expresamente que se localice se otra cuenta titulada por Piqué desde la que se emitió una transferencia de 2 millones de euros a la sociedad Kerad Holding. En concreto se pidieron "movimientos bancarios, transferencias realizadas y recibidas, ordenante, beneficiario y cuantos datos" poseyera en relación a esta última cuenta desde 2019 hasta la actualidad.

En su auto, la juez recuerda que se están investigando actuaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bajo la presidencia de Rubiales y que, en el marco de estas diligencias, ya se dirigieron sin éxito al país andorrano en octubre de 2022. Esta primera comisión rogatoria se volvió a reiterar en junio de 2023, si bien las autoridades andorranas respondieron suspendiendo la comisión a la espera de que la instructora aportara más información sobre las diligencias.

" (Ante) la posibilidad de que se hayan entregado dádivas económicas a Luis Rubiales u otros directivos de la RFEF por parte del Grupo Kosmos o por parte de Gerard Piqué y su entorno, como consecuencia de la negociación por la celebración de la Supercopa de España de fútbol, resulta indispensable conocer y poder realizar una completa trazabilidad de los fondos recibidos por la mercantil Kosmos Football de SELA", indica la juez.

El requerimiento se efectúa en el marco de una pieza separada que abrió la juez tras incoar diligencias y que ha mantenido bajo secreto de sumario hasta el estallido de esta causa el pasado mes, que terminó con detenciones y el registro de los domicilios de los principales investigados, entre ellos Rubiales.

En el caso de Piqué figura como querellado desde un primer momento, aunque la UCO no actuó contra él. Con todo, sí solicitó a la juez que librara comisión rogatoria a Andorra a tenor de los movimientos de fondos detectados en las empresas implicadas en esta causa, abierta por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, administración desleal y organización criminal, entre otros.

Movimiento de fondos en Andorra

La UCO explicó en su solicitud que la finalidad de recabar información de la cuenta titulada por el F.C Andorra radicaba en conocer el destino de los fondos que provenían de una cuenta de Kosmos. Según constata la Policía Judicial, Kosmos Team S.L cobró unas comisiones de 4 millones de euros al año que se abonaron desde Sport Company en contraprestación por mediar para que la Supercopa de España se disputara en territorio saudí.

En relación a Piqué, la UCO explica que se ha podido constatar que "cuenta con intereses económicos" en el Principado de Andorra no solo a través de la adquisición del 56% del club a través de Kosmos Football, sino también por ser titular de varios productos bancarios y por mantener "relaciones económicas" en dicho país.

Al respecto constatan movimientos de fondos entre cuentas que vinculan al posible pelotazo de la Supercopa. Así, por ejemplo, se detectó que entre junio de 2019 y marzo de 2022, la cuenta del FC Andorra percibió casi 3,5 millones de euros procedentes de la firma que canalizó las comisiones. Igualmente, en febrero de 2021, Piqué giró una transferencia de dos millones de euros con el concepto de "ampliación de capital".

"Mediante el análisis realizado hasta la fecha tanto de cuentas bancarias como de documentación tributaria, se ha observado que existe un gran flujo de dinero entre cuentas del Grupo Kosmos, así como de Gerard Piqué y su entorno. Como ejemplo, resulta reseñable que el 90% de las salidas de fondos de la cuenta receptora de los pagos tenga como destino cuentas del mismo grupo o vinculadas a este", destaca la UCO.

Por todo ello la unidad investigadora solicitó indagar en todas las cuentas bancarias para poder realizar una "trazabilidad completa" de los fondos tantos nacionales como internacionales. Además de las cuentas de Piqué, la Guardia Civil también rastrea los movimientos de Rubiales y de otros implicados en esta causa que tienen como foco la gestión del dirigente deportivo mientras estuvo al frente de la RFEF.