blanqueo

Banca

Una exempleada de Bantierra intenta abrir un frente contra el Banco de España en el BCE

Mar Uriarte denuncia la "falta de supervisión" del BdE de impulsar el rescate de esta cooperativa de crédito aragonesa pese a la investigación por blanqueo de capitales chinos y una querella interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia salpica al actual vicepresidente del BCE y exministro de Economía, Luis de Guindos

Generalitat Valenciana

De Naseiro al blanqueo: los cinco escándalos que envuelven a Zaplana

Naseiro, Ivex, Terra Mítica, Lezo... El exministro de Trabajo en la era de Aznar y exportavoz de los populares ha conseguido escapar del cepo de las corruptelas que le han salpicado desde que ascendiese a la Presidencia de la Generalitat Valenciana tras el llamado 'Pacto del pollo'. Hasta este martes, cuando ha sido detenido

Tribunales

El juez lleva once meses sin llamar a declarar a Rato por blanqueo de capitales

El magistrado Serrano-Arnal no ha interrogado al exvicepresidente del Gobierno, tal y como le pidió la UCO en abril de 2017. La Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso de las privatizaciones en octubre y obligó al instructor a practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos

Caso Púnica

Anticorrupción y la UCO aprecian hasta cinco delitos tras la Caja B del PP de Madrid

Los investigadores del caso Púnica analizan los tipos delictivos que envuelven la financiación irregular del PP madrileño, en la que están implicados antiguos altos cargos regionales y numerosos empresarios. Algunos de estos delitos están penados con altas penas de prisión como es el caso de la malversación o el blanqueo de capitales.

Clan Pujol

El juez De la Mata cita a Jordi Pujol Ferrusola el próximo 25 de abril en la Audiencia

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar al primogénito del clan de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, el próximo 25 de abril en su juzgado a las 12:00 horas "visto el estado de las actuaciones". El imputado no presta declaración ante el juez desde febrero de 2016. 

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