La pasada semana fue detenido Esteban Roig por presunto fraude de 100 millones de euros a compañías eléctricas. Durante años estuvo antes aprovechando la quiebra de pequeñas empresas para hacer negocio

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata ha finalizado su investigación sobre el presunto fraude en la emisión de pagarés por parte de Nueva Rumasa. Procede contra quince personas, entre ellas los seis hijos del empresario por delitos continuados de estafa, cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública 

El empresario se ha declarado recientemente en concurso de acreedores para evitar posibles embargos.

El liquidador de Marsans o del grupo de Ruiz-Mateos fue detenido en diciembre de 2012.

La Fiscalía ha pedido 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE. Además, ha dictado la apertura de juicio oral contra el empresario Ángel De Cabo y otras nueve personas por los delitos de alzamiento de bienes continuado e integración en organización criminal, entre otros.

El que fuera liquidador de las empresas del Grupo Marsans, Ángel de Cabo, reveló el pasado 27 de noviembre a la Policía las tretas para vaciar los activos del grupo turístico y para poner a salvo el patrimonio de sus dos propietarios.

Un reciente informe de la UDEF destapa la trama de sociedades extranjeras y depósitos bancarios supuestamente utilizados por Gerardo Díaz Ferrán y el 'liquidador' Ángel de Cabo para ocultar el dinero del grupo turístico. 

Según el informe policial, la documentación intervenida acredita la intervención del hijo de Díaz Ferrán "en actos y negocios jurídicos realizados con posterioridad a las transmisiones Possibilitum", la sociedad de Ángel de Cabo.

Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Gerardo Díaz Ferrán, tenía en una 'moleskine' y otros documentos el nombre de diez empresas en concurso de acreedores a las que había puesto en su punto de mira para expoliarlas.

La apertura de las cuentas -una a su nombre y otra al de su mujer- tuvo lugar el 29 de abril de 2011, menos de un año después de la adquisición de Marsans, en la oficina del BBVA de Zúrich (Suiza), pero antes De Cabo tuvo que cumplimentar un formulario, denominado "Verificación de clientes", en el que debía responder a cuestiones sobre su "riqueza y fuentes de riqueza".

En el momento de su detención, al liquidador de Marsans se le impuso una fianza de 50 millones, la mayor en la historia de España.  Eloy Velasco también reduce la cantidad que Iván Losada tiene que pagar para salir de la cárcel y la sitúa en 3 millones, frente a los 10 anteriores.

El 'liquidador' de la empresa  de viajes asegura que el expresidente de la CEOE vació de bienes sus sociedades antes de venderlas. Admite que, pese al supuesto engaño, entregó 8 millones de euros a  Díaz Ferrán en concepto de préstamo.

El presunto cabecilla de la trama que saqueó el grupo de viajes del expresidente de la CEOE se ofrece al juez para aportar nuevos datos sobre el papel del empresario. Su 'mano derecha', Iván Losada, también. Ambos han sido citados para el 24 de abril. 

El 'liquidador' del grupo de viajes de Gerardo Díaz Ferrán utilizaba la isla del Mediterráneo como refugio para buena parte de sus bienes. Allí está domiciliada Plyntari Limited, la empresa 'fantasma' utilizada para evitar que la Justicia le embargue, entre otras propiedades, su lujosa vivienda. 

José Ramón Blanco Balín, uno de los imputados en la 'trama Gürtel' y relacionado con otros casos de presunto blanqueo de capitales, ha asumido recientemente el control de dos sociedades instrumentales que estaban en la órbita de Ángel de Cabo, actualmente en prisión por el saqueo de Marsans en el marco de la ‘operación Crucero’. Se da la circunstancia de que Blanco se acogió recientemente a la amnistía fiscal para la regularización de algo más de medio millón de euros que poseía en el exterior. 

La trama organizada por el expresidente de la CEOE y el 'liquidador' para saquear el Grupo Marsans fraccionó el grueso del botín en un sinfin de traspasos y talones que tenían como destino final empresas controladas por sus testaferros. Una parte de ese dinero acabó en cuentas en paraísos fiscales y otra está en paradero desconocido.

Dos empleados del 'liquidador' facilitaron al juez Velasco la información clave para detener a éste y al ex presidente de la CEOE. Uno de ellos informaba a la Policía mientras seguía trabajando desde dentro de la trama, Ambos testigos han tenido que ser protegidos tras recibir amenazas de muerte.

Por el momento se han producido 15 detenciones entre ellas la del empresario valenciano Ángel de Cabo, quien ya se encontraba en prisión tras ser arrestado el pasado mes de diciembre en el marco de la 'operación Crucero' junto al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

El ex presidente de la CEOE ocupa ya una celda en un módulo ordinario de la prisión de Soto del Real (Madrid).

El informe pericial de los administradores concursales denuncia al juez que el ex presidente de la CEOE y el liquidador de la empresa vendieron a escondidas la compañía sudamericana y escamotearon el dinero obtenido.

El auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco afirma que el expresidente de la CEOE realizó una "actividad delictiva dolosa" con la ocultación de su patrimonio. El empresario ha dejado a 10.000 acreedores sin cobrar. Díaz Ferrán niega que tenga bienes en el extranjero ni cuentas en paraísos fiscales y culpa a su exsocio, Gonzalo Pascual, fallecido en junio.

El empresario, conocido como "liquidador" de grandes compañías y que se hizo con Marsans y también con Nueva Rumasa, será acompañado por Iván Losada, con fianza de 30.

Ángel de Cabo, actual presidente de Nueva Rumasa y Viajes Marsans, está acusado de prestar ayuda a Díaz Ferrán para ocultar desde 2010 sus bienes y evadir capitales de cara al concurso de acreedores que declaró el expresidente de la CEOE.

El ex presidente de la CEOE y los liquidadores Ángel de Cabo e Iván Losada utilizaron presuntamente a los otros seis detenidos ayer como testaferros para levantar una trama de compañías fantasmas que evitase que la Justicia embargase sus bienes. 

En el marco de la 'operación Crucero', los agentes también han intervenido al expresidente de la patronal española y a otros detenidos varios coches de alta gama, según fuentes policiales. En la vivienda de la única mujer detenida había más de un millón de euros en efectivo.

El consejero delegado de Nueva Rumasa, Iván Losada, ha entregado un listado de las empresas, "que está siendo analizado", y en los próximos días "se procederá a la tramitación del acuerdo definitivo para dar inicio a dicha devolución.

La Fiscalía de Ginebra ha bloqueado una cuenta a nombre del empresario Ángel de Cabo con 4,9 millones. La Policía Nacional apunta a que Díaz-Ferrán le habría utilizado para desviar fondos.