España

¿Macrocausa contra Rato? Andreu analiza si la investigación por blanqueo tiene relación con Bankia

El juez de la Audiencia Nacional deberá asumir la nueva causa en caso de que encuentre una conexión con los hechos imputados al exvicepresidente del Gobierno en la salida a Bolsa de la antigua caja y el escándalo de las tarjetas 'black'.

El antiguo vicepresidente del Gobierno y ex máximo mandatario de Bankia Rodrigo Rato.
El antiguo vicepresidente del Gobierno y ex máximo mandatario de Bankia Rodrigo Rato. EFE

El juez de la Audiencia NacionalFernando Andreu deberá decidir si la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por fraude fiscal y blanqueo tiene conexión con el caso Bankia en el que está imputado y asume por ello esta nueva causa. El que el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnalse inhibió en favor de la Audiencia Nacional la semana pasada por considerar que los hechos eran de su competencia ha llegado hoy a este tribunal junto a los seis tomos que ha acumulado desde el pasado abril el sumario, informan fuentes jurídicas a Efe.

El testimonio de la causa en la que el exministro de Economía está siendo investigado por cinco delitos fiscales y blanqueo ha recaído por antecedentes a su vez en el juez Fernando Andreu, que mantiene imputado a Rato por diversos delitos en el caso Bankia y en el de las tarjetas black. De no apreciar esa relación con ninguna de estas causas, este magistrado podrá devolverlo a reparto, en cuyo caso se asignará aleatoriamente a cualquiera de los seis Juzgados Centrales de Instrucción.

En el informe de la ONIF se mencionan dos pagos a Rato por parte de dos empresas por servicios que realmente no se prestaron y de los que luego desvió una parte al hotel Catalonia Berlin Mitte

Nuevos indicios de blanqueo

El juez Antonio Serrano-Arnal envió el pasado 6 de agosto a la Audiencia este caso ante los nuevos indicios aparecidos de que Rato pudo blanquear dinero en el exterior, lo que justificaría la competencia de este tribunal. Lo hizo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que cambió su criterio inicial y ahora considera que la competencia ya no es de los Juzgados ordinarios de Madrid, pues han surgido nuevos datos que permiten sospechar que el ex director gerente del FMI pudo blanquear dinero en el extranjero entre 2011 y 2014 a través de una de sus sociedades.

Se trata de la mercantil alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que ha sido administrador hasta abril de 2015, cuando Rato fue detenido. La fiscal Elena Lorente aludía al nuevo informe elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), en el que se mencionan dos pagos al exbanquero por parte de dos empresas contratistas de Bankia mientras fue presidente de esta entidad, de los que luego desvió una parte al hotel Catalonia Berlin Mitte.

Presuntamente, esos dos pagos se efectuaron por unos servicios que realmente no se prestaron y fueron a parar a una sociedad pantalla que, a su vez, facturó con la principal empresa del exministro de Economía investigada, Kradonara. "Los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal", remataba Anticorrupción.

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