Blanqueo de capitales

Corrupción

Las continuas transferencias de los Pujol complican la investigación contra la "familia-organización"

El juez considera probado que los Pujol aprovecharon su "posición privilegiada para acumular un patrimonio desmedido fruto de conductas corruptas", pero mientras ellos sigan moviendo el botín entre Andorra, Luxemburgo y Suiza no puede cerrar la investigación ni enviar a juicio a la familia

Tribunales

La Policía seguirá investigando a la cúpula del Banco Madrid tras el archivo del caso

La Audiencia de Madrid ha determinado que, en lugar de mantener abierta la causa a la espera de un informe policial, sería más apropiado el sobreseimiento temporal para evitar el transcurso del plazo previsto en la ley y "la imposibilidad de seguir adelante con la investigación"

Venezuela

Los exministros chavistas detenidos en España por blanqueo operaban con una veintena de testaferros

Las autoridades de Andorra detectaron una serie de cuentas bancarias cuyos titulares serían Nervis Villalobos y Javier Alvarado, dos ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez investigados por la Justicia española por blanqueo de capitales; el primero se encuentra en libertad provisional y el segundo en prisión sin fianza

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