Blanqueo de capitales

'Caso Morodo'

Un acuerdo antiblanqueo de Obama interceptó los pagos de PDVSA a Morodo

Credit Suisse requirió a Alejo Morodo información vinculada con el origen del dinero que tenía en su cuenta; la última solicitud tuvo lugar en marzo de 2016 cuando, según la Policía Judicial, las autoridades suizas alertaron a España de las actividades bancarias del hijo del exembajador

'Caso PDVSA'

La Fiscalía pide imputar por blanqueo a una extrabajadora de la empresa eléctrica venezolana

La juez ha suspendido el interrogatorio para estudiar la solicitud del ministerio público contra Cecireé Casanova, quien al estar citada como testigo estaba dispensada de la obligación de declarar por ser pareja del exviceministro venezolano Javier Alvarado, investigado en la misma causa 

Caso Morodo

La Policía halló pruebas del 'caso Morodo' en casa de un ministro de Chávez investigado

Los agentes encontraron varios contratos de PDVSA con empresas de la familia Morodo y con sociedades de Juan Carlos Márquez en el domicilio de Nervis Villalobos, excargo imputado por los supuestos sobornos de Duro Felguera a políticos venezolanos y por el presunto saqueo a la petrolera

'Caso Morodo'

Los venezolanos implicados en el 'caso Morodo' invirtieron 16,7 millones en inmuebles en España

La Fiscalía sostiene que Juan Carlos Márquez -excargo de PDVSA- y su socio Carlos Prada se beneficiaron de  fondos de la petrolera venezolana, que afloraron "mediante la adquisición de numerosos bienes inmuebles y fondos de inversión" en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Marbella

Economía

El Sepblac pone este año el foco sobre la banca privada junto a la trata o las drogas

El Sepblac depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que dirige y supervisa las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero o de otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

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