Blanqueo de capitales

Tribunales

La Policía ve contradicciones en el testigo que convenció al juez para ampliar el caso Pujol

La Brigada de Blanqueo de Capitales avisó al magistrado -que mantuvo abierta la investigación durante siete meses- que daba por "finalizadas las diligencias indagatorias" ante la "imposibilidad de comprobar la veracidad de las manifestaciones vertidas"

'Caso Morodo'

El juez rastrea 426.100 euros retirados en efectivo de cuentas de los Morodo en Suiza

El magistrado ha requerido a las autoridades del país helvético información sobre las salidas en metálico de las cuentas de la sociedad panameña Furnival Barristers Corp (propiedad de Alejo Morodo, hijo del embajador) y de María Cristina Cañeque (esposa del diplomático)

'Caso PDVSA'

Trump persigue a un excargo venezolano investigado en España por blanqueo

Estados Unidos señala como uno de los buscados del "régimen corrupto" de Venezuela a Nervis Villalobos; desde su defensa insisten en que "dejó de ser funcionario público en Venezuela en el año 2007, por lo que cualquier intención de vincularle con el gobierno actual es un absurdo y una falsedad"

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