Blanqueo de capitales

Tribunales

La Policía ve contradicciones en el testigo que convenció al juez para ampliar el caso Pujol

La Brigada de Blanqueo de Capitales avisó al magistrado -que mantuvo abierta la investigación durante siete meses- que daba por "finalizadas las diligencias indagatorias" ante la "imposibilidad de comprobar la veracidad de las manifestaciones vertidas"

'Caso Morodo'

El juez rastrea 426.100 euros retirados en efectivo de cuentas de los Morodo en Suiza

El magistrado ha requerido a las autoridades del país helvético información sobre las salidas en metálico de las cuentas de la sociedad panameña Furnival Barristers Corp (propiedad de Alejo Morodo, hijo del embajador) y de María Cristina Cañeque (esposa del diplomático)

'Caso PDVSA'

Trump persigue a un excargo venezolano investigado en España por blanqueo

Estados Unidos señala como uno de los buscados del "régimen corrupto" de Venezuela a Nervis Villalobos; desde su defensa insisten en que "dejó de ser funcionario público en Venezuela en el año 2007, por lo que cualquier intención de vincularle con el gobierno actual es un absurdo y una falsedad"

'Caso Morodo'

Un acuerdo antiblanqueo de Obama interceptó los pagos de PDVSA a Morodo

Credit Suisse requirió a Alejo Morodo información vinculada con el origen del dinero que tenía en su cuenta; la última solicitud tuvo lugar en marzo de 2016 cuando, según la Policía Judicial, las autoridades suizas alertaron a España de las actividades bancarias del hijo del exembajador

'Caso PDVSA'

La Fiscalía pide imputar por blanqueo a una extrabajadora de la empresa eléctrica venezolana

La juez ha suspendido el interrogatorio para estudiar la solicitud del ministerio público contra Cecireé Casanova, quien al estar citada como testigo estaba dispensada de la obligación de declarar por ser pareja del exviceministro venezolano Javier Alvarado, investigado en la misma causa 

Caso Morodo

La Policía halló pruebas del 'caso Morodo' en casa de un ministro de Chávez investigado

Los agentes encontraron varios contratos de PDVSA con empresas de la familia Morodo y con sociedades de Juan Carlos Márquez en el domicilio de Nervis Villalobos, excargo imputado por los supuestos sobornos de Duro Felguera a políticos venezolanos y por el presunto saqueo a la petrolera

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