Blanqueo de capitales

Las cloacas del comisario

Villarejo repartía así su botín: "Hay que cobrar en B y yo me quedaría con un 15%"

El comisario jubilado grabó la distribución de una mordida: "Yo tengo una sociedad con todas las inspecciones de Hacienda por si luego hay que repartir en 'B' entre nosotros, pues claro, mientras estemos en la situación en la que estamos todos, hay que cobrar así"

España

Denuncian que el Ministerio de Justicia vulnera la ley de prevención de blanqueo de capitales

Mar Uriarte, denunciante de una presunta trama de blanqueo de capitales chinos a través de Bantierra, asegura que el ministerio de Justicia la "desprotege" e "incumple" lo establecido en la Ley de Prevención de Blanqueo "encubriendo" a un letrado que "le forzó a conciliar" su despido con el banco "ignorando" su condición de denunciante

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