Hacienda abrió treinta inspecciones fiscales antes de que saltara el caso Cuéntame

La Agencia Tributaría seguía muy cerca los pasos de los clientes del despacho Nummaria antes de que la Fiscalía Anticorrupción presentara la querella en la Audiencia Nacional que dio origen al procedimiento penal conocido como caso Cuéntame.

Un informe remitido por la AEAT al titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia, el magistrado Ismael Moreno, refleja cómo el fisco había abierto en los últimos años hasta 31 inspecciones tributarias por la vía administrativa a muchos de los ahora investigados por la vía penal.

Por ejemplo, esta situación se dio con los actores de la serie de Tve 'Cuéntame cómo pasó' Imanol Arias y Ana Duato. Ambos se encuentran imputados actualmente en la Audiencia Nacional por haber defraudado supuestamente a Hacienda 2,9 millones de euros en los últimos años. En el caso de Duato, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF serían de: 141.440,46 €, 311.370,92 € y 341.578,93 € en los años 2010, 2011 y 2012. En total, 794.368 euros en los tres ejercicios fiscales. Por su parte, las cuotas presuntamente defraudadas por el actor Imanol Arias a través de la sociedad Leimotif Projects AEIE en los años 2010, 2011, 2012, 2013, y 2014 en su IRPF serían de 2,18 millones de euros.

La productora de 'Cuéntame', bajo lupa

Si estos datos son los que están ahora bajo la lupa del juez Moreno y la Fiscalía Anticorrupción, por la vía administrativa ambos también fueron investigados. En el caso de Arias, la AEAT le abrió expediente administrativo en mayo de 2013 por su declaración de IRPF de 2009, siendo éste cerrado en enero de 2015. En el caso de su compañera, la actriz Ana Duato la Agencia Tributaria le abrió una inspección en diciembre del año 2014, que fue cerrado justo un año después , por sus declaraciones de IRPF de los años 2010, 2011 y 2012.

Pero el departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro no sólo lo inspeccionaba a ellos sino que también al Grupo Ganga Producciones S.L, productora de la exitosa serie de televisión 'Cuéntame cómo paso'. A dicha mercantil la AEAT abrió una inspección administrativa en febrero de 2015 para hacer comprobaciones sobre su impuesto de Sociedad desde los años 2010, 2011 y 2012 y el IVA de los años 2011 y 2012. Actualmente, dicha productora tiene embargada sus cuentas por orden de la Audiencia Nacional. 

Junto a ellos, Hacienda también investigó a distintas sociedades entre las que también se encontraba Línea Sur Producciones S.L-del ex matrimonio formado por Arias y la actriz Pastora Vega-; la mercantil Leitmotif Proyect A.E.I.E utilizada presuntamente por el actor para evadir el pago de impuestos; así como Gaumukh A.I.E, a través de la cual Duato había eludido el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Asimismo, Hacienda ha pedido recientemente al juez Moreno  que ordene paralizar varios de estos expedientes administrativos para evitar que prescriban puesto que ya se ha abierto una investigación penal en la Audiencia Nacional. En un nuevo oficio, la AEAT explicaba al instructor que se ha iniciado "un conjunto de procedimientos inspectores respecto a las personas físicas y entidades investigadas en la presente causa, con la finalidad, de solicitar la emisión de una orden de paralización judicial de dichos procedimientos administrativos". Asimismo, en el documento, la Agencia Tributaria subraya que "la determinación o imputación de dichas obligaciones tributarias (…) puede depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados en el marco de dichas actuaciones judiciales en el ámbito penal".