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El expresidente valenciano utilizó a su secretaria para retirar 2,3 millones de sus cuentas opacas de Suiza, según confesó el presunto testaferro uruguayo Fernando Belhot
Un extenso informe de la UCO destapa un complejo sistema de sociedades y cuentas por todo el mundo para mover los fondos entregados por los Cotino y cobrar las "mordidas" ilegales del Plan Eólico y de las ITV
Ya había sido arrestado en varias operaciones policiales contra el narcotráfico, pero lejos de alejarse del delito, fue subiendo escalones hasta convertirse en la persona con la mayor red de contactos entre los estibadores
La fiscal Ana Cuenca informa a la Audiencia Nacional de que un nuevo material de trabajo "más avanzado permitirá la extracción de toda la información de los teléfonos, lo que no pudo obtenerse antes por limitaciones tecnológicas"
El mando denunció al Ministerio y pedía ser restituido, pero el juez ve motivada su destitución por haber enviado un correo con información sobre fondos reservados que terminó en la prensa
La UCO de la Guardia Civil descubrió en diciembre de 2014 que el sindicato también desplegó en Oviedo el mismo 'modus operandi' detectado en Sevilla para amañar los gastos de los cursos de formación
El capitán Hidalgo desgranó en su declaración todos los pasos dados durante la investigación, en la que se llegó a un punto en que el único sospechoso era el hombre que se sienta hoy en el banquillo
Los tres detenidos, de nacionalidad albanesa, ya han ingresado en la prisión de Soto del Real tras acogerse a su derecho a no declarar
El auto de la Audiencia Nacional dice que Antonio González Terol acudió a un encuentro con Ignacio González, quien pidió a los presentes recaudar un millón de euros para "sanear" la financiación ilegal del PP
Las dos expresidentas del PP tendrán que declarar en calidad de investigadas en octubre por la financiación irregular del partido en diversas campañas electorales.
La Audiencia Nacional ha acordado imputar al fondo y a cinco personas a petición de la Fiscalía anticorrupción, entre ellas al histórico futbolista del Atlético de Madrid Juanma López, por operaciones de compra de derechos económicos de jugadores entre los que destaca el jugador de Radamel Falcao
Jordi Arias Fernández 'parasitaba' perfiles en Wallapop y confesó a la Guardia Civil que su plan era estafar una temporada más y retirarse a disfrutar de su fortuna aún oculta
La operación está relacionada con la investigación de la que la Policía Nacional informó este jueves, que se saldó con 45 detenidos por fraudes "online" a una 2.400 víctimas
Los agentes de la UCO habrían encontrado una serie de correos electrónicos entre el exministro y exvicepresidente de OHL, Josep Piqué, el exconsejero delegado Javier López Madrid, y otro alto cargo de la empresa
José Enrique Abuín Gey aprovecha su última palabra en la vista oral sobre el intento de agresión sexual a una chica de Boiro para pedir perdón a Juan Carlos Quer; el juez le ha llamado la atención al tratarse de otro caso que aún no tiene fecha de juicio
La defensa del expresidente madrileño alega que es "materialmente imposible identificar los archivos y datos" presentados como prueba en la macrocausa
