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Las diligencias, que no incluyen la práctica de detenciones, están relacionadas con la pieza secreta del caso Erial que la titular del Juzgado de instrucción número 8 de Valencia abrió hace una semana
La estafa consistía en mantener artificialmente el valor de las acciones vendidas y, llegado el momento, dejar caer a la empresa
La UCO de la Guardia Civil había reclamado al magistrado que pidiera información a la constructora sobre el pago que realizó su filial mexicana a una firma de Luxemburgo, que después traspasó 700.000 euros a una sociedad del yerno de Villar Mir
“Es exigible que se explicite evitándose expresiones opacas que puedan encubrir una intención patológica por falsa o caprichosa”, dijo en una sentencia reciente
La destitución de Pérez de los Cobos por pérdida de confianza se suma a la del jefe de la UCO hace dos años y la decisión de apartar al Instituto Armado de un departamento clave de Interior
Los agentes cuentan con una "nueva tecnología que permite el acceso y la extracción de información y contenido (...) de la aplicación de mensajería instantánea Signal", presuntamente empleada por los investigados para "preservar el secreto de sus comunicaciones"
La Guardia Civil considera que Luis Miguel Garrido Martínez, un mando policial que estuvo al frente de la Brigada de Delitos Monetarios y Económicos del Banco de España, pudo facilitar información confidencial al expresidente madrileño
Los agentes explican en un nuevo informe que el expresidente de 'La Razón' recibió “información de carácter secreto facilitada por alguien con acceso a la causa”
El expresidente valenciano Eduardo Zaplana escribió en la cárcel una carta en la que aseguraba que la magistrada que alertó de las grabaciones de la causa podía ser la responsable del CNI, en referencia a la titular de Defensa
Estos viajes de Eduardo Zaplana estaban valorados en más de 220.000 euros
El expresidente valenciano utilizó a su secretaria para retirar 2,3 millones de sus cuentas opacas de Suiza, según confesó el presunto testaferro uruguayo Fernando Belhot
Un extenso informe de la UCO destapa un complejo sistema de sociedades y cuentas por todo el mundo para mover los fondos entregados por los Cotino y cobrar las "mordidas" ilegales del Plan Eólico y de las ITV
Ya había sido arrestado en varias operaciones policiales contra el narcotráfico, pero lejos de alejarse del delito, fue subiendo escalones hasta convertirse en la persona con la mayor red de contactos entre los estibadores
La fiscal Ana Cuenca informa a la Audiencia Nacional de que un nuevo material de trabajo "más avanzado permitirá la extracción de toda la información de los teléfonos, lo que no pudo obtenerse antes por limitaciones tecnológicas"
El mando denunció al Ministerio y pedía ser restituido, pero el juez ve motivada su destitución por haber enviado un correo con información sobre fondos reservados que terminó en la prensa
La UCO de la Guardia Civil descubrió en diciembre de 2014 que el sindicato también desplegó en Oviedo el mismo 'modus operandi' detectado en Sevilla para amañar los gastos de los cursos de formación
El capitán Hidalgo desgranó en su declaración todos los pasos dados durante la investigación, en la que se llegó a un punto en que el único sospechoso era el hombre que se sienta hoy en el banquillo
Los tres detenidos, de nacionalidad albanesa, ya han ingresado en la prisión de Soto del Real tras acogerse a su derecho a no declarar
