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Las sanciones que impone nuestro país acaban siendo superiores al valor de los bienes en el extranjero. Los asesores fiscales advierten de que la Comisión Europea va a demandar a España próximamente
El famoso 'Modelo 720' está dando mucho de sí a la Agencia Tributaria en la detección del fraude fiscal de aquellos contribuyentes con bienes en el extranjero. La casuística acumulada desde 2012 es muy variada.
La investigación que ha conducido a la detención de Mario Conde ha revelado que el exbanquero ni se acogió a la amnistía fiscal de 2012 ni tampoco aprovechó la oportunidad que le dio Hacienda un año después para aflorar sus bienes en el extranjero.
En el año 2013 la Agencia Tributaria logró aflorar 15.000 millones de euros de cuentas bancarias en el exterior gracias a la nueva legislación que obligaba a informar de todos los bienes de los contribuyentes fuera de España. De estas cuentas, la mitad se situaban en países como la Isla de Man, Malta, Gibraltar, Suiza, Jersey, Bahamas, Andorra, Luxemburgo y Singapur.
El presidente de BBVA declaró ante el fisco todas sus cuentas, valores e inmuebles por encima de 50.000 euros que posee fuera de España. A partir de 2014, el banquero ha comenzado a tributar por todos ellos ante el fisco español. Cada vez que uno de estos tres apartados se incrementen por encima de 20.000 euros al año, o se liquiden, FG debe informar a Hacienda.
Casi 200.000 españoles tienen fuera un patrimonio cercano a los 125.000 millones
Después del caso protagonizado por el exvicepresidente Rodrigo Rato, el modelo 720 de Hacienda se va a hacer casi tan famoso como lo fue en su día la prima de riesgo. Gracias a él se ha descubierto que 200.000 contribuyentes tienen fuera un patrimonio que roza los 125.000 millones de euros. De este importe, 28.000 ya han regresado a España.
El año pasado hubo 100.000 actuaciones inspectoras, un 6,8% más que en 2013
Los bienes ocultos en el extranjero siguen apareciendo como setas. A las 134.310 declaraciones presentadas en 2013 ante Hacienda para regularizar su tenencia, se han sumado a lo largo de 2014 otras 32.125 por un importe de 20.615 millones. La Agencia Tributaria depura ahora caso a caso las responsabilidades que pueden derivarse de no haber aflorado este patrimonio en tiempo y forma.
