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El ex número 2 de Villalobos creó su 'off shore' en Islas Vírgenes tras entrar en Arpegio

El considerado paraíso fiscal ha remitido vía Comisión Rogatoria a la Audiencia Nacional toda la documentación de la sociedad off shore que Eduardo Larraz, imputado en la pieza número 16 de la trama Púnica, abrió en 2005 en la Isla de Tórtola. El nombre de dicha sociedad ya salió a relucir en los 'Papeles de Panamá'.

Ángela Martialay

El juez rastrea quién formaba parte de Arpegio cuando se adjudicaron sus mayores pufos

Tras haber tomado declaración la semana pasada a miembros de Arpegio, el magistrado Manuel García Castellón ha vuelto a dirigirse a la empresa pública madrileña para pedirle que identifique a quiénes formaban parte de la Mesa de Contratación cuando contrataron con DUSA.

Ángela Martialay

El juez afirma que tras el "botín" de Arpegio se engrosaron las "arcas de PP, PSOE e IU"

Tanto el instructor de la trama Púnica como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que tras el desfalco de la empresa pública Arpegio se enriquecieron patrimonio de particulares que gestionaron el suelo público madrileño, entre ellos Granados, y "presuntamente las arcas del Partido Popular, Izquierda Unida y PSOE", partidos que tenían a ediles en los consorcios urbanísticos investigados.

Ángela Martialay

El juez de Púnica busca comisiones ilegales de Arpegio en Panamá e Islas Vírgenes

De momento, la Audiencia Nacional ha cursado Comisiones Rogatorias a Suiza, Panamá e Islas Vírgenes para averiguar el destino de los fondos presuntamente desviados desde Arpegio. Sin embargo, según informan fuentes jurídicas, estas solicitudes de auxilio judicial no serán las únicas que enviará España para poder averiguar el destino del "botín".

Ángela Martialay

El juez bloquea las "cajas de seguridad" del ex alto cargo de Aguirre pillado con 146 lingotes de oro

Eloy Velasco ha acordado estas medidas contra el imputado Eduardo Larraz a instancias de Anticorrupción en aras de la "vigorosa recuperación de activos orientada a satisfacer el aseguramiento cautelar del comiso de las ganancias ilícitas".

Ángela Martialay

Anticorrupción investiga las cuentas en Suiza del ex jefe de Gabinete de Villalobos

Se trata del ex consejero delegado de Arpegio entre los años 2004 y 2008, Eduardo Larraz, ex director de Gabinete de Celia Villalobos en el Ministerio de Sanidad. La Fiscalía Anticorrupción ha cursado una Comisión Rogatoria a Suiza investigando los movimientos bancarios de las cuentas que el imputado en la trama Púnica y su mujer abrieron en el país helvético.

Ángela Martialay

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