El juez pide a Andbank que identifique a quiénes ordenaban los ingresos en las cuentas del clan Pujol

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha solicitado a las autoridades de Andorra una ampliación de la Comisión Rogatoria enviada el pasado verano a la justicia española para profundizar en los movimientos de fondos llevados a cabo por el clan de los Pujol en dicho país. En un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor pide a la entidad Andbank –antes Banca Reig- que rastree a fondo siete cuentas bancarias de la familia Pujol: una de la matriarca Marta Ferrusola y el resto de sus hijos Oriol, Mireia, Marta, Oleguer, Pere y Josep Pujol Ferrusola.

En concreto, De la Mata pide a Andbank que le informe de los "documentos de apertura –titulares, autorizados y/o beneficiarios- y de cancelación si así hubiera acaecido, tarjeta de firmas, información sobre el perfil del cliente, tarjetas bancarias -crédito y débito-, extracto y saldo, así como la identificación de quienes se acredite sean ordenantes de ingresos superiores a 5.000 euros, intereses, la información tanto nacional como internacional relacionada con transferencias de dinero o documentos de envío, correspondencia de clientes, memorándums internos, información sobre posiciones en valores mobiliarios y la documentación de éstos y en general la documentación de la actividad de la cuenta bancaria referida" de dichas cuentas.

De la Mata solicita a Andbank que le informe de si los miembros de la familia Pujol "son o han sido titulares de cualquier tipo de cuenta corriente con numerales o pseudónimo" en la entidad

Además, el juez quiere el banco les aclare si Marta Ferrusola y seis de sus hijos "son o han sido titulares o derechohabientes (solas o conjuntamente con terceros) de cualquier tipo de cuenta corriente (incluidos los numerales o con seudónimo), libretas de ahorro, cajas acorazadas, buzones de correo, o cualquier otra modalidad financiera y/o de depósito" en Andbank.

Por otro lado, el magistrado de la Audiencia Nacional pide que se identifique "a las terceras personas, físicas y/o jurídicas, que sean cotitulares de cuentas" con los miembros de la familia Pujol o "que tengan poderes de disposición sobre las cuentas titularidad de estas o en relación a las cuentas de los que sean derechohabientes".  

Cuentas relacionadas con el primogénito

No obstante, el juez va más allá y no sólo quiere que la antigua Banca Reig le aporte toda la documentación relativa a dichas cuentas sino que también quiere saber si la esposa del expresident Pujol y sus hijos Oriol, Mireia, Marta, Oleguer, Pere y Josep Pujol Ferrusola "tienen o han tenido poderes o facultades de disposición como titulares, beneficiarios, representantes o apoderadas sobre cualquier cuenta, depósito u otra modalidad financiera a nombre de terceras personas, empresas o sociedades". En caso afirmativo, De la Mata ordena a la entidad que identifique a "las personas físicas y/o jurídicas que ostenten la titularidad de dichas cuentas".

Las cuentas sobre las que el juez pone el foco son aquellas desde las que se movieron flujos de dinero a las cuentas del primogénito Jordi Pujol Ferrusola y exmujer Mercé Gironés

Las siete cuentas sobre las que el juez pone la lupa tienen en común que desde ellas se realizaron movimientos de fondos a las del primogénito del clan Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer Mercé Gironés o viceversa. El instructor José de la Mata quiere determinar si ha habido ingresos o disposiciones en efectivo o mediante cheques "más allá de las transferencias documentadas (…) además de considerar que pudieran existir  otros fondos con origen en presuntos delitos de corrupción, y que son objeto de investigación en este procedimiento".

En el auto, el juez explica que del análisis de las cuentas remitidas por Andbank, en las que figuran como titulares Jordi Pujol Júnior y su ex esposa, se desprende que "han recibido fondos multimillonarios en efectivo cuyo origen se desconoce, y que junto a esos ingresos en efectivo también constan disposiciones en efectivo y reintegros, transferencias y cobro de cheques con destino desconocido de importe multimillonario y en distintas monedas".

El magistrado añade que también consta que "una parte de estos fondos" fue transferido a cuentas bancarias en las que figuran como titulares Marta Ferrusola Lladós y los hermanos Oriol, Mireia, Marta, Oleguer, Pere y Josep Pujol Ferrusola. "En esas cuentas también constan tanto entradas como salidas de fondos de/a distintos países, no constando razón para ello, pero sí que algunas de ellas pueden estar vinculadas a entradas o salidas de divisas en las cuentas bancarias de las empresas de Jordi Pujol  y Mercé Gironés, abiertas en entidades españolas", recalca De la Mata.

En el Juzgado Central Número 5 se encuentran imputados actualmente el matrimonio Pujol Ferrusola y sus hijos Jordi, Marta, Pere, Mireia y Josep Pujol Ferrusola después de que la juez de Barcelona, Beatriz Balfagón, se inhibiese a favor de la Audiencia Nacional el pasado mes de diciembre. Tal y como adelantó este periódico, dicha decisión fue recurrida por la defensa de la familia Pujol y está actualmente pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona.