Lista Falciani De la Mata imputa por blanqueo a siete directivos de Banco Santander y a tres de BNP

Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1070 operaciones por importe de 73 957.603 euros de clientes del HSBC Private bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas. Del auto del juez De la Mata se desprende que la entidad HSBC desplegó su operativa de blanqueo de capitales en España a través de Santander y BNP Paribas. 

Hervé Falciani, el ex empleado del banco HSBC.
Hervé Falciani, el ex empleado del banco HSBC. Efe

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata, ha imputado por la presunta comisión de un delito continuado de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza separada de "entidades financieras" de la llamada "lista Falciani".

En el caso de la entidad que preside Ana Patricia Botín han sido citados en calidad de investigados los directivos Ignacio Benjumea, José Manuel Arraluce, Carlos Infesta, Carlos Fernández García, Jesús Álvarez, Jesús River y Marta Mora.

Por su parte, también han sido llamados a declarar como imputados por De la Mata los directivos del BNP Paribas, José Andrés Fernández, Lucía Cuarteto y Cristina Arévalo. Todos ellos -con responsabilidades en los respectivos departamentos de prevención del blanqueo de capitales de ambas entidades- deberán comparecer ante la Justicia los próximo días días 12, 13 y 14 de junio.

El instructor acuerda estas imputaciones después de analizar la documentación aportada en los requerimientos realizados a las dos entidades el año pasado y después de estudiar los informes emitidos por los peritos inspectores del Banco de España, sobre las actuaciones de la entidad HSBC Private Bankia Suisse, respecto a los movimientos de fondos de sus clientes con residencia en España.

Estos informes reflejan una operativa de movimientos de fondos sospechosos entre Santander, Santander Investments y BNP Paribas, y HSBC Private Bank Suisse, por otro lado.

Estos informes describen, según explica De la Mata en su auto, "una serie de operativas puestas de manifiesto en la instrucción, tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al Erario Público Español, entre sujetos que debían conocer su existencia de posición dominante en sociedades. Tales conductas- añade el juez- a los efectos de la presente fase procesal, podrían ser constitutivas de delitos continuados de blanqueo de capitales de los artículos 301 y 303 del Código Penal".

Una operativa de blanqueo

De la instrucción de esta causa se desprende que el HSBC desplegó su operativa de "blanqueo de capitales", es decir, de lavado de dinero ilícito, a través de las entidades Banco Santander, Santander Investment y BNP Securities Services.

En un auto, el magistrado De la Mata explica el sistema que ha mantenido HSBC en sus cuentas de valores, tanto en Santander Investments como en BNP en España, con cuentas conocidas como "ómnibus" o cuentas globales, en las que el propietario real de los valores es desconocido y "de todas las operaciones en las que se ha podido identificar a su verdadero propietario, por medio de la información disponible en la base de datos DB2, elaborada con los datos facilitados por Hervé Falciani, en ningún caso era HSBC Private Bankia Suisse, todas son operaciones de sus clientes".

De la Mata critica que la calificación de riesgo otorgada a HSBC Private Bank Suisse por los responsables de Banco Santander fue "bajo"

El juez explica que se ha constatado en las transferencias de fondos investigadas la existencia de ordenante de las operaciones en Suiza y de los beneficiarios en España, denunciados por delitos contra la Hacienda Pública en el marco de los procedimientos iniciados como consecuencia de la aportación de datos procedentes de Hervé Falciani.

Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1070 operaciones por importe de 73. 957.603 euros de clientes del HSBC Private Bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas españolas. En total, 12.155.936 euros provienen de cuentas del HSBC "titularidad de denunciados por delito fiscal en los procesos referidos, a los que se sumarían 1.393.363 euros que provienen de cuentas del HSBC donde los representantes de tales personas fueron asismismo denunciados". 

"Bajo" riesgo del HSBC

Desde que en 2009 se implantó la obligación de identificar a los ordenantes y a los beneficiarios, suprimiendo la opacidad existente, las operaciones de HSBC disminuyeron considerablemente, siendo 8 en 2009 y desaparecieron a partir de 2010.

El juez hace constar que HSBC era ya en 2005 una entidad financiera de alto riesgo susceptible de canalizar operaciones de blanqueo de capitales. Los peritos, según el juez, con un resultado casi infructuoso, han intentado identificar a los propietarios reales de las cuentas de valores de HSBC Private Bank Suisse, utilizando la información proporcionada por los custodios Santander Investments y BNP paribas Securitas services sucursal en España. La información sobre titulares reales, salvo algunos casos concretos, se ha obtenido "solo gracias a la base decesos DB2 construida con los datos facilitados por Hervé Falciani".

"A pesar de todas estas manifestaciones- añade el juez- la calificación de riesgo otorgada a HSBC Private Bank Suisse por los responsables de Banco Santander fue "bajo" , con excepción de 2016, donde se calificó como " medio". El juez cita como investigados a quienes eran responsables en 2005, en las dos entidades bancarias, en el ámbito de la organización de la prevención del blanqueo de capitales ya que debieron “adoptar conductas de diligencia” para la detección de dicho delito.

Por su parte, Banco Santander ha remitido este miércoles un comunicado donde sostiene que "en su operativa como banco corresponsal de HSBC Private Bank -vigente hasta el 25 de octubre de 2012- ha cumplido escrupulosamente la normativa y los estándares aplicables en cada momento". Asimismo, la entidad subraya que colaborará con la Justicia ya que es "el más interesado en que quede claro cuanto antes que ha actuado correctamente".

De la Mata imputa por blanqueo a 7 directivos del Santander y 3 de BNP by Vozpopuli on Scribd

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