Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ubica al empresario Claudio Rivas y Víctor de Aldama en la "cúspide" de "una organización criminal jerarquizada" situada entorno a un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos. El documento obrante en el sumario de la causa judicial dirigida por el juez Pedraz, al que ha tenido acceso Vozpópuli, apunta a la existencia de "habituales reuniones personales y numerosos vínculos empresariales", así como el reparto de "otorgamiento mutuo de poderes".
Según los investigadores, el expresidente de Zamora CF y Rivas son "los ideólogos de la estructura empresarial y de la operativa perfeccionadora del fraude". En este sentido, anotan que dicha estructura es "imprescindible" para el funcionamiento de la presunta organización criminal cuyo fraude asciende a más 182 millones de euros. Sobre el papel que ambos tendrían en la presunta organización, la UCO sostiene que ambos poseen los conocimientos globales y la capacidad necesaria para dirigir el correcto funcionamiento de la operativa criminal a todos los niveles, “siendo imprescindible su papel para dar efectividad y continuidad de la actividad de la organización criminal y lograr el perfeccionamiento de los delitos contra la Hacienda Pública y por el blanqueo de los capitales”.
Además de sus operaciones en España con el fraude del IVA, la Guardia Civil detalla cuáles han sido los movimientos de dinero al extranjero efectuados por los miembros de la trama desde mayo de 2022 hasta febrero de 2024. En concreto, los fondos de procedencia delictiva han sido transferidos a países como Portugal, China y Colombia por un importe de 73.902.852 euros. Unas transferencias que estarían amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramiento, confeccionados en su mayoría por Aldama.
El informe añade que esta organización criminal tenía como fin principal eludir el pago del 21% del IVA de los hidrocarburos obteniendo de esta forma un beneficio directo que, posteriormente, y a través de distintos canales de blanqueo, “pondrían a su disposición para su disfrute”. En definitiva, permitió a la organización vender hidrocarburos a precios muy competitivos, lo que afectaba negativamente a la competencia del mercado en España.
El modelo de negocio desarrollado por la trama se sustentaba en una estructura comercial que utilizaba, entre otras, a la operadora de hidrocarburos Villafuel SL, "mercantil básica y esencial la cual fue dispuesta para llevar a cabo el presunto fraude". Los investigadores concluyen que sin su presencia el fraude diseñado no se habría producido, puesto que a pesar de ser una empresa que contaba con un rango de entre uno y tres trabajadores, pudo servirse de, al menos, siete suministradoras que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo como clientes. "Estas suministradoras habrían sido sucedidas en la actualidad, por otras nuevas, las cuales podrían aflorar cuando se perfeccione y cuantifique el fraude cometido en el 2024", señalan.
En concreto, los investigadores anotan en su informe las declaraciones ofrecidas por varias trabajadoras de Villafuel, empresa gestionada por Claudio Rivas, las cuales confesaron su sorpresa respecto a la forma de actuar de la sociedad. Les llamaba la atención la operativa comercial de las suministradoras o intermediarios dado que "una vez finalizada la relación comercial con alguna de ellas, observaba la sucesión por parte de otra con el mismo perfil siendo coincidente la venta al mismo cliente final que la disuelta".
Dinero en efectivo
Por otro lado, la UCO ha revelado que Claudio Rivas ocultaba dinero en efectivo en cajas fuertes y en propiedades administrativas. Unas cantidades de dinero que, según apuntan, podrían tener su origen en la disposición de las cuantías supuestamente defraudadas por las diferentes empresas del entramado. Una conclusión a la que los agentes llegaron tras haber analizado las llamadas del empresario. Además del dinero en efectivo intervenido en los registros, se han encontrado hasta 14 relojes de alta gama y 9 vehículos de gran cilindrada.
En el domicilio de Rivas los agentes incautaron 22.000 euros en efectivo, pero la cantidad más alta se encontró en el domicilio de otro de los detenidos. Los agentes descubrieron 102.050 euros en billetes de diverso valor. En concreto, 1.843 de 50 euros, 440 de 20 euros, 10 billetes de 100 y uno de 100 que estaba roto.
Hay que recordar que el magistrado Santiago Pedraz acordó el pasado viernes levantar el secreto de sumario porque, en el estado en el que se encontraba la causa, ya no podía darse lugar a "interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación en su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos".
Talleyrand
21/01/2025 13:21
Este es el meollo de la mafia instalada en el Gobierno de España El mayor robo a lo publico de la historia de España La Rosa nostra