Testaferros

'Caso Lezo'

La corrupción acecha al PSOE: el testaferro que usó OHL cobró ayudas irregulares de Zapatero

Uno de los directivos vinculados a la sociedad luxemburguesa que utilizó la constructora de Villar Mir para el presunto pago de mordidas está imputado por el cobro de subvenciones otorgadas por el Ministerio de Industria en 2009 y 2010

Venezuela

Los exministros chavistas detenidos en España por blanqueo operaban con una veintena de testaferros

Las autoridades de Andorra detectaron una serie de cuentas bancarias cuyos titulares serían Nervis Villalobos y Javier Alvarado, dos ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez investigados por la Justicia española por blanqueo de capitales; el primero se encuentra en libertad provisional y el segundo en prisión sin fianza

Los audios del 'caso Pujol'

Un testigo al juez sobre si Pujol le pidió ser titular de una cuenta: "Ahí me ha pillado, es mi firma"

El magistrado José de la Mata acorrala al empresario Antoni Zorzano en un interrogatorio en el que el exsocio de Pujol Ferrusola reconoce que cedió su firma para enmascarar movimientos millonarios de dinero desde Andorra: "Yo no he tenido nunca un millón de euros"

CASO PÚNICA

Granados creó una trama de "10 ó 12" empresas 'fantasma' para "guardar" el dinero de las mordidas

El juez Velasco y la Fiscalía Anticorrupción interrogaron al matrimonio formado por Ignacio Palacios, jefe de gabinete del político, y María José Marijuán por las sociedades en las que esta última figuraba como presunta testaferro ante la sospecha que el ex secretario general del PP madrileño las utiliza para "esconder comisiones". Ambos guardaron silencio.

OPERACIÓN FÉNIX

Mario Conde pagaba 3.030 euros al mes a la testaferro que lo ha delatado ante el juez

Las cuentas del entramado societario del exbanquero revelan la evolución del sueldo que recibía María Cristina Fernández Álvarez por ejercer de administradora única de Barnacla SA. La confesión de ésta ante el juez ha sido destacada por el juez Pedraz por confirmar muchas de las sospechas que había sobre el funcionamiento del clan.

Empresas

La asistenta de Jenaro García dice que recibió 300 euros por hacer de testaferro

Guadalupe Esmeralda Almeida ha declarado ante el juez Pedraz que fue contratada para hacer las tareas de la casa por el matrimonio de Jenaro García y Florencia Maté, y que recibió 300 euros por estampar su firma como administradora de varias de las sociedades usadas para falsear cuentas de la empresa. 

ni siquiera recibió el auto de imputación

Fallece uno de los testaferros de Bárcenas en Suiza a siete días de declarar como imputado

El padre del principal testaferro de Luis Bárcenas, Francisco José Yáñez Román, habría utilizado una cuenta en el banco privado suizo Lombard Odier de Ginebra para ocultar 177.973 euros pertenecientes a Rosalía Iglesias, mujer del extesorero.

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