Sepblac

Caso Tándem

Villarejo atacó a políticos guineanos con informes reservados de Economía

La Policía interceptó en la vivienda del cabecilla del "clan policial mafioso" tres informes del Servicio de Prevención del Blanqueo y de la Fiscalía sobre altos cargos de Guinea Ecuatorial, entre los que destaca la 'mano derecha' del dictador Teodoro Obiang y un general

Blanqueo de capitales

El Sepblac exige a los bancos que vigilen de cerca a los clientes chinos

El servicio antiblanqueo ha detectado un incremento exponencial de las operaciones irregulares entre clientes chinos. El caso ICBC ha sido el detonante que ha llevado al Sepblac llamar a capítulo a los bancos para que se vigile de cerca a todos los ciudadanos procedentes del gigante asiático.

Su declaración en la Audiencia Nacional

Un ex consejero de Banco Madrid afirma que alertaron al Sepblac del blanqueo del capo ruso Petrov y los líderes chavistas

El ex presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Banco Madrid, Ricardo Clement, ha declarado en la Audiencia Nacional que la entidad sí que alertaba al Sepblac de aquellas operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. El ex consejero ha dado tres ejemplos:  el capo ruso Andrei Petrov y los miembros del chavismo Carlos Luis Aguilera y Nervis Gerard Villalobos. 

EL PROCESO JUDICIAL

Banco Madrid admite al juez Andreu 29 operaciones sospechosas de blanqueo

Los responsables de la entidad, intervenida en marzo de 2015, remiten al magistrado un escrito en el que detallan las investigaciones por supuesto lavado de fondos detectadas entre 2011 y su cierre. Una decena fueron identificadas por el Sepblac, mientras el resto fue el propio banco el que las puso bajo sospecha.

Economía

Rato empieza a borrar el rastro de sus conexiones con empresas en paraísos fiscales

Una de las firmas británicas clave en los movimientos del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno en el extranjero ha hecho desaparecer de su consejo de administración a una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Esta firma ejercía de secretario de Lilac Trading Limited, que junto Vivaway Limited, son clave para los movimientos de fondos que Rato haría luego desde España con el fin de ocultar su patrimonio.

En las filas socialistas se reconoce que Pedro Sánchez actúa a ciegas en la ofensiva por el 'caso Rato'

El PSOE maniobra para hacerse con la lista de sospechosos de blanqueo y saber hasta dónde puede cargar contra el PP

El PSOE quiere dejar de caminar a ciegas en el escándalo que ahora azota a Rodrigo Rato y está moviendo todos los resortes que tiene a su alcance en el Banco de España y también en el Gobierno para hacerse con la lista de los 705 presuntos defraudadores cuyo nombre ha sido enviado por Hacienda al Sepblac para que investigue un posible blanqueo de dinero.

primicia de vozpópuli

El Sepblac investiga si Rato cometió blanqueo de capitales tras acogerse a la amnistía fiscal

El exvicepresidente del Gobierno en la época Aznar forma parte de los 705 contribuyentes que están bajo el foco de la oficina antifraude por presentar indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales, tras haberse acogido a la regularización de su patrimonio. El ex de Bankia posee, desde finales de 2013, el 75% de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes, ambos paraísos fiscales.

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