Sepblac

Blanqueo de capitales

El Sepblac exige a los bancos que vigilen de cerca a los clientes chinos

El servicio antiblanqueo ha detectado un incremento exponencial de las operaciones irregulares entre clientes chinos. El caso ICBC ha sido el detonante que ha llevado al Sepblac llamar a capítulo a los bancos para que se vigile de cerca a todos los ciudadanos procedentes del gigante asiático.

Su declaración en la Audiencia Nacional

Un ex consejero de Banco Madrid afirma que alertaron al Sepblac del blanqueo del capo ruso Petrov y los líderes chavistas

El ex presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Banco Madrid, Ricardo Clement, ha declarado en la Audiencia Nacional que la entidad sí que alertaba al Sepblac de aquellas operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. El ex consejero ha dado tres ejemplos:  el capo ruso Andrei Petrov y los miembros del chavismo Carlos Luis Aguilera y Nervis Gerard Villalobos. 

EL PROCESO JUDICIAL

Banco Madrid admite al juez Andreu 29 operaciones sospechosas de blanqueo

Los responsables de la entidad, intervenida en marzo de 2015, remiten al magistrado un escrito en el que detallan las investigaciones por supuesto lavado de fondos detectadas entre 2011 y su cierre. Una decena fueron identificadas por el Sepblac, mientras el resto fue el propio banco el que las puso bajo sospecha.

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