Santiago Pedraz

La claves de la investigación judicial

Gowex simulaba negocios con Acciona, Unidad Editorial y Securitas Direct para inflar su volumen de negocio

Hacienda sostiene que las empresas Let´s Gowex y Gowex Wireles habrían contabilizado ingresos por ventas o prestaciones de servicios con empresas como Acciona, Unión Fenosa, Unidad Editorial o Securitas Direct "sin que estas entidades tuvieran conocimiento de la facturación que se les estaba imputando". 

Las claves de la investigación judicial

Hacienda concluye que Gowex falseó sus cuentas hasta en un 99% entre 2009 y 2013

En un nuevo informe de 162 folios remitido a la Audiencia Nacional, la Intervención General del Estado (IGAE) sostiene que las cuentas anuales del grupo Gowex no reflejaban "la cifra real de negocio, clientes y proveedores" entre los años 2009 y 2013. Hacienda concluye que estas cifras fueron "infladas artificialmente" a través de "sociedades interpuestas" o "facturación falsa".

La abogada, imputada en la Audiencia Nacional

Cuarenta 'mails' acorralan a López Negrete en la trama de extorsión de Manos Limpias y Ausbanc

La Policía Judicial interceptó numerosa documentación en la sede de la Ausbanc que, tras ser analizada, ha perjudicado gravemente a la letrada de Manos Limpias. Los correos electrónicos incautados por la UDEF no dejan margen a la duda:  López Negrete y Pineda tenían una relación fluida y despachaban juntos de asuntos importantes como el caso Nóos. 

 

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