Santiago Pedraz

Política

El juez prohíbe salir de España al exembajador en Venezuela investigado por blanquear dinero del chavismo

Aunque no se encontraba detenido, Raúl Modoro ha acudido a la Audiencia Nacional para responder a las preguntas de la Fiscalía anticorrupción; según fuentes jurídicas, el que fuera representante del Estado español ha negado todos los delitos, pero su declaración no le ha valido para salir del edificio en plena libertad

La claves de la investigación judicial

Gowex simulaba negocios con Acciona, Unidad Editorial y Securitas Direct para inflar su volumen de negocio

Hacienda sostiene que las empresas Let´s Gowex y Gowex Wireles habrían contabilizado ingresos por ventas o prestaciones de servicios con empresas como Acciona, Unión Fenosa, Unidad Editorial o Securitas Direct "sin que estas entidades tuvieran conocimiento de la facturación que se les estaba imputando". 

Las claves de la investigación judicial

Hacienda concluye que Gowex falseó sus cuentas hasta en un 99% entre 2009 y 2013

En un nuevo informe de 162 folios remitido a la Audiencia Nacional, la Intervención General del Estado (IGAE) sostiene que las cuentas anuales del grupo Gowex no reflejaban "la cifra real de negocio, clientes y proveedores" entre los años 2009 y 2013. Hacienda concluye que estas cifras fueron "infladas artificialmente" a través de "sociedades interpuestas" o "facturación falsa".

La abogada, imputada en la Audiencia Nacional

Cuarenta 'mails' acorralan a López Negrete en la trama de extorsión de Manos Limpias y Ausbanc

La Policía Judicial interceptó numerosa documentación en la sede de la Ausbanc que, tras ser analizada, ha perjudicado gravemente a la letrada de Manos Limpias. Los correos electrónicos incautados por la UDEF no dejan margen a la duda:  López Negrete y Pineda tenían una relación fluida y despachaban juntos de asuntos importantes como el caso Nóos. 

 

España

El juez Pedraz sugiere en un auto que va a imputar a la abogada López Negrete en el caso Ausbanc

Virginia López Negrete, abogada del sindicato Manos Limpias, podría ser imputada en breve en el caso Ausbanc, que investiga las presuntas extorsiones a bancos y empresas cometidas por su presidente, Luis Pineda, y el secretario general del sindicato, Miguel Bernad, según se desprende de un auto del juez Santiago Pedraz.

Medios

Conde critica el ensañamiento contra su familia: “Metiendo a mis hijos querían obligarme a cantar”

En su primera entrevista tras su liberación, Conde ha negado que los fondos repatriados que investiga el juez Pedraz procedan del 'caso Banesto'. Ha amenazado con demandar a quienes no han respetado su presunción de inocencia y le han intentado “encarroñar”.

 

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