Santiago Menéndez

Economía

Los españoles declararon en los últimos tres meses bienes en el extranjero por valor de 1.889 millones

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, presume de que el modelo 720, implantado en esta legislatura y que permite determinar bienes en el extranjero, ha ayudado a recaudar 1.900 millones en los últimos tres meses.

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"El funcionario no hizo nada incorrecto", asegura el director de la Agencia Tributaria, que se ratifica en la denuncia presentada contra el exvicepresidente del Gobierno por delitos fiscales y anuncia que un nuevo informe remitido al juez incluye también indicios de blanqueo.

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Otros diez contribuyentes sospechosos de blanqueo elevan a 715 los investigados por el Sepblac

27.573 contribuyentes han declarado por primera vez este año disponer de bienes y activos en el extranjero por un importe de 14.300 millones, según la información facilitada este martes en el Congreso por el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. En total, Hacienda ya tiene información de que 197.000 españoles están en esta situación, con un patrimonio total de 124.500 millones. Menéndez reconoce que "los datos que hay son la repera patatera", pero sin dar nombres.

Hay más de 7.000 contribuyentes con bienes no declarados en el extranjero

La Agencia Tributaria pone la lupa sobre 705 contribuyentes por presunto blanqueo de dinero

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, enviará al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes en los que ve indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales. Los sospechosos han presentado una declaración tributaria especial y es en ella donde han sido detectadas esas irregularidades.

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La decisión ha sido comunicada por Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sin dar más detalles al respecto. Le sustituirá en el cargo Santiago Menéndez Menéndez. 

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