Raúl Morodo

'Caso Morodo'

La Audiencia Nacional investiga el traspaso de bienes entre un matrimonio del 'caso Morodo'

El magistrado ha requerido al Juzgado de Primera Instancia número 22 de Madrid la sentencia de divorcio de Carlos Prada (socio del cargo de PDVSA que firmó los contratos con el hijo del exembajador) y Marisol Valera para esclarecer los "cambios de titularidad de bienes habidos" a favor de ella

'Caso Morodo'

El juez rastrea 426.100 euros retirados en efectivo de cuentas de los Morodo en Suiza

El magistrado ha requerido a las autoridades del país helvético información sobre las salidas en metálico de las cuentas de la sociedad panameña Furnival Barristers Corp (propiedad de Alejo Morodo, hijo del embajador) y de María Cristina Cañeque (esposa del diplomático)

'Caso Morodo'

Un acuerdo antiblanqueo de Obama interceptó los pagos de PDVSA a Morodo

Credit Suisse requirió a Alejo Morodo información vinculada con el origen del dinero que tenía en su cuenta; la última solicitud tuvo lugar en marzo de 2016 cuando, según la Policía Judicial, las autoridades suizas alertaron a España de las actividades bancarias del hijo del exembajador

Caso Morodo

La Policía halló pruebas del 'caso Morodo' en casa de un ministro de Chávez investigado

Los agentes encontraron varios contratos de PDVSA con empresas de la familia Morodo y con sociedades de Juan Carlos Márquez en el domicilio de Nervis Villalobos, excargo imputado por los supuestos sobornos de Duro Felguera a políticos venezolanos y por el presunto saqueo a la petrolera

'Caso Morodo'

Los venezolanos implicados en el 'caso Morodo' invirtieron 16,7 millones en inmuebles en España

La Fiscalía sostiene que Juan Carlos Márquez -excargo de PDVSA- y su socio Carlos Prada se beneficiaron de  fondos de la petrolera venezolana, que afloraron "mediante la adquisición de numerosos bienes inmuebles y fondos de inversión" en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Marbella

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