Raúl Morodo

'Caso Morodo'

Un acuerdo antiblanqueo de Obama interceptó los pagos de PDVSA a Morodo

Credit Suisse requirió a Alejo Morodo información vinculada con el origen del dinero que tenía en su cuenta; la última solicitud tuvo lugar en marzo de 2016 cuando, según la Policía Judicial, las autoridades suizas alertaron a España de las actividades bancarias del hijo del exembajador

Caso Morodo

La Policía halló pruebas del 'caso Morodo' en casa de un ministro de Chávez investigado

Los agentes encontraron varios contratos de PDVSA con empresas de la familia Morodo y con sociedades de Juan Carlos Márquez en el domicilio de Nervis Villalobos, excargo imputado por los supuestos sobornos de Duro Felguera a políticos venezolanos y por el presunto saqueo a la petrolera

'Caso Morodo'

Los venezolanos implicados en el 'caso Morodo' invirtieron 16,7 millones en inmuebles en España

La Fiscalía sostiene que Juan Carlos Márquez -excargo de PDVSA- y su socio Carlos Prada se beneficiaron de  fondos de la petrolera venezolana, que afloraron "mediante la adquisición de numerosos bienes inmuebles y fondos de inversión" en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Marbella

'Caso Morodo'

El juez autorizó al hijo de Morodo a viajar a Portugal, donde se persiguen sus mordidas

El hijo del exembajador de España en Venezuela pidió permiso al magistrado del 'caso Morodo' para viajar a Portugal, donde según la Fiscalía anticorrupción cometió posibles delitos de corrupción contra las transacciones internacionales y parte de los hechos constitutivos del delito de blanqueo

Ver más resultados

Volver arriba