Papeles de Panamá

Fiscalidad

El Fisco israelí investiga al nuevo accionista del Atlético de Madrid por aparecer en los ‘Papeles de Panamá’

El empresario Idam Ofer, una de las mayores fortunas de Israel, participó en una de las múltiples sociedades creadas por el despacho panameño Mossack Fonseca para tratar de evadir impuestos. Ofer adquirirá un 15% del capital del Atlético de Madrid a través de una ampliación de capital.

Caso Púnica

El ex número 2 de Villalobos creó su 'off shore' en Islas Vírgenes tras entrar en Arpegio

El considerado paraíso fiscal ha remitido vía Comisión Rogatoria a la Audiencia Nacional toda la documentación de la sociedad off shore que Eduardo Larraz, imputado en la pieza número 16 de la trama Púnica, abrió en 2005 en la Isla de Tórtola. El nombre de dicha sociedad ya salió a relucir en los 'Papeles de Panamá'. 

Inversión

Aznar Jr. lanza una nueva línea de negocio con un socio salpicado por los ‘papeles de Panamá’

José María Aznar Botella dota a su vehículo Poniente Capital de una nueva línea de negocio para el que se ha asociado a George Farha, relacionado con el sector inmobiliario en Reino Unido y cuyo nombre apareció en los llamados ‘papeles de Panamá’ por su vinculación a una sociedad en Islas Vírgenes.

Papeles de Panamá

Cebrián demanda a 'El Confidencial' por los papeles de Panamá: le pide 8,2 millones

El Grupo Prisa ha interpuesto una demanda contra este periódico digital por las informaciones que difundió relacionadas con la supuesta vinculación de Juan Luis Cebrián con los papeles de Panamá y con la petrolera Star Petroleum. Considera que cometió un acto de competencia desleal y le pide una indemnización millonaria.

Medios

Sin noticias de Cebrián: no envía las denuncias por los Papeles de Panamá

El Grupo Prisa anunció a finales de abril su intención de demandar a los medios de comunicación que habían informado del nexo de la exmujer de su presidente, Teresa Aranda, con los Papeles de Panamá. Varios meses después de esta amenaza, ni Atresmedia, ni 'eldiario.es' han recibido estas denuncias.

Internacional

El Parlamento Europeo se plantea citar a Cañete en su investigación sobre los 'papeles de Panamá'

La Eurocámara constituye este martes la comisión que examinará las filtraciones para determinar si ha habido infracción de la legislación comunitaria sobre evasión fiscal. La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa sostiene que "si es necesario" pedirán la comparecencia del comisario.

 

Ver más resultados

Volver arriba