Operación Shadow

OPERACIÓN SHADOW

Anticorrupción y Europol sospechan que ICBC blanquea en otros países de la UE como en España

La 'Operación Shadow' que se ha saldado este miércoles con la detención en Madrid de cinco directivos del gigante bancario chino apunta a la existencia de idénticos mecanismos de 'lavado' en sucursales de esta entidad financiera en países de nuestro entorno. La Fiscalía y la Oficina Europea de Policía, que ha colaborado con la UCO en la investigación, ya encontraron conexiones con Francia, Alemania y Lituania en las detenciones del pasado mes de mayo.

OPERACIÓN SHADOW

La UCO registra el banco chino ICBC y detiene a su director por blanquear 40 M. de euros

La Guardia Civil entra en la céntrica sede de la entidad financiera en Madrid y arresta a su máximo responsable y otros cuatro directivos. Los considera pieza clave en la estructura de lavado de fondos utilizado por varias tramas, entre ellas la desmantelada en mayo pasado en la 'Operación Snake'. El dispositivo es dirigido por la Fiscalía Anticorrupción y un juzgado de Parla.

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