ONIF

Football Leaks

El director y el editor de ‘El Mundo’ y tres periodistas, imputados por sus revelaciones de Football Leaks

El titular del juzgado número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha imputado a Pedro G. Cuartango y a los periodistas Javier Sánchez, Paula Guisado y Quico Alsedo por supuesta revelación de secretos en la cobertura de la información de Football Leaks. El presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano, también ha sido imputado.

Caso Rato

El juez cita a los peritos de Hacienda que redactaron el informe clave contra Rato

Los autores del informe de 644 páginas de la Oficina Nacional Antifraude de la Agencia Tributaria (ONIF) deberán comparecer el próximo día 19 ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid para ratificar el citado documento donde se acusa a Rato de haber defraudado 6,8 millones al fisco.

Caso Rato

Nuevo varapalo al juez del caso Rato: la Audiencia le obliga a reabrir la pieza de las conferencias

Los magistrados estiman así el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la decisión del titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que el pasado noviembre archivó dicha pieza, y añade que al tratarse de un supuesto fraude superior a 120.000 euros es constitutivo de delito.

Caso Rato

Rato ocultó a Hacienda los 91.000€ que cobró como consultor del banco turco Akbanc

La Agencia Tributaria sostiene que Rodrigo Rato no declaró en su IRPF las retribuciones de cada una de las ocho asistencias que hizo en el Consejo Asesor Internacional del banco turco Akbanc que ascendieron a 91.319 euros mientras presidió Caja Madrid. La entidad le dio autorización para ser miembro de dicho órgano consultivo siempre que su participación en esos foros no fuera retribuida. 

Caso Rato

Una empresa de Rato disparó su negocio con Santander mientras este asesoró al banco

La empresa publicitaria Cor Comunicación, propiedad de Rodrigo Rato, aumentó un 300 por ciento su facturación con Banco Santander mientras el ex ministro fue asesor de la entidad. Hacienda apunta a que se trataba de un "negocio simulado" para ocultar el verdadero negocio "que no es otro" que la participación de Rato en el consejo asesor del banco.

Caso Rato

La Agencia Tributaria asegura que Rodrigo Rato defraudó 6,8 millones entre 2004 y 2015

El informe definitivo de la Agencia Tributaria detalla las actividades presuntamente ilegales cometidas por el exministro Rodrigo Rato. En 644 páginas, la ONIF relata cómo Rato llegó a amasar rentas no declaradas por valor de 14 millones. Hacienda de empresas pantalla y de trabajos simulados. 

LISTA FALCIANI

Caso Falciani: el juez descarta que un perito de Hacienda investigue al marido de la jefa de la ONIF para evitar filtraciones

Según ha podido saber Vozpópuli, el juez De la Mata ha descartado pedir a Hacienda que asigne un perito a este procedimiento por el riesgo que supone que García Valdecasas esté al tanto de las pesquisas que afectan de lleno a su marido.

OPERACIÓN FALCÓ

Hacienda participa en la investigación de la 'lista Falciani' que salpica al marido de la jefa de la ONIF

El análisis de los datos facilitados por el informático italofrancés fue realizado por expertos de la Agencia Tributaria. Sus conclusiones son los que han permitido al juez De la Mata y a la Guardia Civil abrir nuevas vías de investigación, entre ellas la que ha desembocado con el registro de la vivienda de Margarita García-Valdecas y su marido, el gestor de fondos Alejandro Pérez Calzada. 

LA LISTA FALCIANI

La jefa de la ONIF se confiesa a sus empleados con un 'email' en el que acusa a un exsocio de su marido

'Vozpópuli' tiene acceso al contenido del correo electrónico que Margarita García-Valdecasas ha remitido este jueves a los trabajadores del organismo que dirige para "garantizar la estabilidad" de la institución. En el mismo, echa la culpa del registro de su domicilio que 24 horas antes había hecho la Guardia Civil a una antigua relación de su marido con un empresario de la 'lista Falciani' del que asegura que no conocían sus actividades "personales y profesionales".

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El rastro de la 'lista Falciani' lleva a la UCO hasta el marido de la jefa antifraude

El juez José de la Mata ordena investigar a Alejandro Pérez Calzada, financiero casado con la máxima responsable de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, y antiguo tripulante del yate 'Bribón' del rey Juan Carlos. La pista que ha llevado hasta él ha sido una pareja identificada como evasora gracias a los datos facilitados por el célebre informático.

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