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Abanca, controlada por el grupo venezolano Banesco, reconoce en su último informe anual que la Agencia Tributaria mantiene "abiertos a inspección fiscal todos los ejercicios para los principales impuestos", si bien desde la entidad gallega matizan que es un formalismo que afecta a todo el sector.
apropiación indebida y administración desleal
La entidad valía 181 millones de euros pero tuvo que provisionar 29,9 millones y abonar otros 24 como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección que se adjudicaron los condenados. Una cantidad que, en realidad, fue sufragada por el FROB. El abogado de la antigua caja, también condenado.
El Gobierno ha remitido a Anticorrupción un total de 42 operaciones irregulares en las cajas rescatadas: dice que quiere recuperar lo que se llevaron sus exdirectivos. El primer juicio será en mayo contra exaltos cargos de Novacaixagalicia.
El Banco de España cifra, por primera vez, el número de suelos hipotecarios que han sido retirados por parte del sector. Un total de 18 entidades, 15 si se exceptúan las 3 condenadas por el Supremo, han decidido beneficiar a sus clientes suprimiendo estas condiciones. Popular, Caixabank y Unicaja, quienes más suprimen.
La juez condena a las dos entidades al considerar que existió mala fe: los demandantes estaban "a ciegas" mientras el banco y el FROB disponían de información relevante. Estos decidieron "callarse".
La operativa analizada se basa en diversas operaciones que "han dado lugar a importantes pérdidas para la entidad, unos 210 millones, y representan indicios de irregularidad o no responden a una finalidad económica lógica".
El organismo remite a la Fiscalía las operaciones sospechosas, la mayoría realizadas entre 2005 y 2008, por presuntos delitos relacionados con operaciones financieras o inmobiliarias. El daño sería de 900 millones de euros en el caso de Catalunya Caixa y de 600 en el de Novacaixagalicia.
El titular de Economía ha indicado que el FROB remitirá a la fiscalía en los próximos días las actividades dudosas de las entidades, pero que en ningún caso tienen similitud con el caso de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid, sino que se trata de operaciones inmobiliarias y de crédito.
El ministro de Economía anuncia que "en próximos días" se remitirá a la Fiscalía una veintena de casos, "todos en relación con operaciones de crédito inmobiliario".
La esposa de José Luis Méndez, ex director general de Caixa Galicia, adquirió cuatro viviendas y tres plazas de garaje con un descuento de 285.000 euros sobre el precio al que lo tenía tasado la inmobiliaria de la entidad. En total, la familia del ex directivo gastó 1,5 millones de euros.
