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El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias está estudiando a entidades que tienen negocios de banca privada en España y usan filiales en Luxemburgo y Suiza
Integrantes del CGPJ creen que la vinculación de la exministra de Justicia con el Gobierno de Pedro Sánchez compromete la neutralidad del ministerio público
La Policía recaba datos sobre el exjefe de seguridad de la empresa tras hallar un audio sobre un presunto soplo del excomisario acerca de una investigación sobre cuentas en Suiza
El proceso se hará de forma "secuencial" desde principios del próximo ejercicio y será "complejo", según la propia empresa
Luxemburgo considera que se adquiere la condición de eurodiputado tras la proclamación de los resultados y no una vez que se retira la credencial en el Congreso
Tras varios meses operando en Luxemburgo con su primera sicav, la gestora de fondos de Bankia ha decidido traerlos a España para ampliar su estrategia a clientes institucionales
La gestora de activos del banco de estadounidense ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valor su filial luxemburguesa para poder ofrecer sus servicios de manera transfronteriza en España
El juez considera probado que los Pujol aprovecharon su "posición privilegiada para acumular un patrimonio desmedido fruto de conductas corruptas", pero mientras ellos sigan moviendo el botín entre Andorra, Luxemburgo y Suiza no puede cerrar la investigación ni enviar a juicio a la familia
La firma de inversión liderada por Martin Gruschka ha participado en el capital de empresas españolas como Nautalia, Unipapel, Aernnova o Imtech
El Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, dicta hoy sentencia sobre los recursos interpuestos por el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao en los que solicitaron que se anule la decisión de la Comisión Europea contra las ayudas fiscales recibidas en España
El ministerio público detecta que el exvicepresidente ha obtenido de forma sucesiva préstamos circulantes cuyas garantías ante las entidades financieras se desconocen, por lo que considera que este podría tener un sostén económico desconocido "dentro o fuera de España"
Springwater Capital, matriz en Luxemburgo del fondo que en España ha participado en el capital de empresas como Nautalia, Unipapel o Aernnova, ha sido condenada al pago de 58.912 euros a una sociedad acreedora del grupo Imtech, adquirida por la firma en 2015
El banco que preside Ana Botín alega que tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía habían sido notificados de las transferencias y operaciones realizadas con el fondo Thesan Capital
Una vez tengan la respuesta del TJUE, el tribunal belga decidirá sobre la sustancia de la euroorden, algo que se podría demorar meses
El BCE confirma las sospechas de Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción respecto al entramado tejido por Popular de la mano de Thesan Capital para reflotar empresas morosas y evitar anotarse pérdidas
El supervisor sospecha que Ángel Ron tenía conocimiento del entramado tejido por Popular de la mano de Thesan Capital para reflotar empresas morosas y evitar anotarse pérdidas superiores a 500 millones
La Comisión Europea concluyó en 2016 que el tratamiento fiscal otorgado en España a los clubes de fútbol -Real Madrid, Barcelona, Bilbao y Osasuna- había infringido las normas de la UE en materia de ayudas de Estado.
Desde Luxemburgo, donde se ubica la sede del BEI, donde el economista ocupa la vicepresidencia, el líder de Cs dice que el balance de España en Europa no es "positivo": "Quita una pieza de otra institución europea".
La Agencia Tributaria española no va tan lejos como la francesa y ha reclamado a los de Seattle 2,2 millones.
