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Lista Falciani

Banco Santander blindó a los Botín de los controles 'antiblanqueo' hasta 2007

Banco de España había detectado que Santander permitía a la alta dirección de la entidad estar al margen del servicio de 'reporting sistemático' contra el blanqueo de capitales hasta el año 2007. Así lo pone de relieve un acta aprobada por el Comité de Análisis y Resolución del banco, fechada el 27 marzo de ese año. La entidad asegura que nunca se aplicó "excepcionamiento" con nadie, tampoco con los Botín, mientras los investigadores ponen en duda esta versión de los hechos.

Lista Falciani

Un directivo del Santander declara ante el juez que desconocía la sociedad panameña de los Botín

Se trata del que fuera secretario general del Banco Santander y actual miembro del patronato y de la comisión ejecutiva de la fundación del banco, Ignacio Benjumea, quien ha declarado ante el juez José de la Mata que no tenía conocimiento de que los Botín fueran dueños de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter.

Lista Falciani

De la Mata imputa por blanqueo a siete directivos de Banco Santander y a tres de BNP

Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1070 operaciones por importe de 73 957.603 euros de clientes del HSBC Private bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas. Del auto del juez De la Mata se desprende que la entidad HSBC desplegó su operativa de blanqueo de capitales en España a través de Santander y BNP Paribas. 

LISTA FALCIANI

Caso Falciani: el juez descarta que un perito de Hacienda investigue al marido de la jefa de la ONIF para evitar filtraciones

Según ha podido saber Vozpópuli, el juez De la Mata ha descartado pedir a Hacienda que asigne un perito a este procedimiento por el riesgo que supone que García Valdecasas esté al tanto de las pesquisas que afectan de lleno a su marido.

LA LISTA FALCIANI

La jefa de la ONIF se confiesa a sus empleados con un 'email' en el que acusa a un exsocio de su marido

'Vozpópuli' tiene acceso al contenido del correo electrónico que Margarita García-Valdecasas ha remitido este jueves a los trabajadores del organismo que dirige para "garantizar la estabilidad" de la institución. En el mismo, echa la culpa del registro de su domicilio que 24 horas antes había hecho la Guardia Civil a una antigua relación de su marido con un empresario de la 'lista Falciani' del que asegura que no conocían sus actividades "personales y profesionales".

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El rastro de la 'lista Falciani' lleva a la UCO hasta el marido de la jefa antifraude

El juez José de la Mata ordena investigar a Alejandro Pérez Calzada, financiero casado con la máxima responsable de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, y antiguo tripulante del yate 'Bribón' del rey Juan Carlos. La pista que ha llevado hasta él ha sido una pareja identificada como evasora gracias a los datos facilitados por el célebre informático.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA 'LISTA FALCIANI'

La Guardia Civil se presenta en el BNP para pedir información sobre el blanqueo del HSBC

Agentes de la UCO acuden a la sede en Madrid de la entidad por orden del juez De la Mata para recabar información sobre las cuentas abiertas en el mismo a nombre del gigante bancario. Se inscribe dentro de la investigación por blanqueo que ya provocó una 'visita' idéntica a la sede central del Banco Santander la semana pasada. 

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA 'LISTA FALCIANI'

El juez De la Mata investiga si Santander hizo 'la vista gorda' con cuentas a nombre del HSBC

Agentes de la UCO, personal del Banco de España y dos fiscales Anticorrupción permanecieron durante siete horas en la sede central de la entidad financiera recabando información sobre varios depósitos que el gigante bancario tiene abiertos en el banco español. Buscaban indicios del supuesto blanqueo de capitales detectado en la información facilitada por Hervè Falciani. También aclarar por qué el Santander no alertó sobre ellas.

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