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El juez pide a Hacienda revisar los delitos fiscales imputados a la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola
Mercé Gironés Riera, exmujer del hijo mayor de Jordi Pujol, está investigada por la comisión de cuatro presuntos delitos a Hacienda, entre otros. El juez José de la Mata ha estimado en parte un recurso de reforma presentado por la defensa de Gironés
José de la Mata acuerda que el hijo del expresidente catalán no pueda vender al menos durante cuatro años diez coches de alta gama, así como tres motocicletas de las marcas Bultaco y Yamaha
José de la Mata muestra su irritación contra la familia del expresident por obstaculizar la actuación judicial: el caso de Jordi Pujol Ferrusola es "el mismo" que el de sus padres aunque "multiplicado", indica el instructor, que destaca que el clan intentó repatriar fondos ocultos desde la cárcel
La empresa de Joaquín Molpeceres aparece de manera recurrente en casi todas las tramas de corrupción que afectan al PP.
Tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales son los delitos que se imputan a estas y otras 11 empresas y entidades
El magistrado de la Audiencia Nacional considera que los hechos investigados son constitutivos de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales
La Policía concluye que el clan familiar del expresidente catalán ingresó casi 9 millones de pesetas tras la compra en 1991 de la sede del actual Departamento de Medio Ambiente catalán
El juez podrá comenzar con las diligencias de investigación de la pieza de las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel
El partido se opone a que la investigación se extienda dos años más y considera que la causa está lista para ir a juicio
El juez de la Audiencia Nacional ha dado este paso tras recibir un 'pendrive' y diversa documentación perteneciente al matrimonio Bárcenas que le fueron intervenidos al exgerente del PP madrileño.
Valiente, temperamental, severa, católica acendrada, Marta Ferrusola i LLadós, 82 años, educada en un colegio de monjas donde conoció a la hermana de quien sería luego su esposo, educó a sus hijos en el amor a la familia y la pasión por Cataluña. Y por los dineros.
En su declaración ante el juez De la Mata, el ex responsable de Asuntos Internos ha ofrecido una versión contraria a la del ex DAO Eugenio Pino, que aseguró la memoria portátil procedía de la agencia de detectives Método 3.
Más de un año después de que pidiera la baja del partido tras estallar el escándalo de comisiones que le ha llevado a ser investigado por la Audiencia Nacional, el que fuera diputado 'popular' sigue presente en el portal de la formación. Éste recoge aún 17 intervenciones suyas, varias de ellas sobre "transparencia y regeneración".
El juez José de la Mata decidió poner bajo protección a un persona después de que la UDEF le notificara que su testimonio podía ser importante para la investigación por el conocimiento que tenía de las supuestas irregularidades de los dos exdiputados del PP. El magistrado ha declarado secretos 192 folios que incluyen su testimonio y la documentación incriminatoria que ha aportado.
El magistrado José de la Mata ha recabado en el último mes en tres bancos distintos información sobre un millar de operaciones en las que se movieron fondos por un valor cercano al centenar de millones.
El análisis de los datos facilitados por el informático italofrancés fue realizado por expertos de la Agencia Tributaria. Sus conclusiones son los que han permitido al juez De la Mata y a la Guardia Civil abrir nuevas vías de investigación, entre ellas la que ha desembocado con el registro de la vivienda de Margarita García-Valdecas y su marido, el gestor de fondos Alejandro Pérez Calzada.
LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA 'LISTA FALCIANI'
Agentes de la UCO, personal del Banco de España y dos fiscales Anticorrupción permanecieron durante siete horas en la sede central de la entidad financiera recabando información sobre varios depósitos que el gigante bancario tiene abiertos en el banco español. Buscaban indicios del supuesto blanqueo de capitales detectado en la información facilitada por Hervè Falciani. También aclarar por qué el Santander no alertó sobre ellas.
Dirigentes del PP subrayan los extraños comportamientos de magistrados
La campaña emprendida desde Génova contra algunos jueces que llevan asuntos de corrupción no convence a todo el PP. Rajoy enmudece y evita a los periodistas el día de la puesta de largo de sus listas electorales. Cifuentes y algunos barones del partido no creen en las 'casualidades' judiciales.
El exdiputado se acoge a su derecho a no declarar en la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata lo investiga por delitos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal en el caso de las comisiones ilegales.
NUEVA PIEZA SEPARADA EN EL 'CASO GÜRTEL'
El magistrado abre una pieza separada en el 'caso Gürtel' para investigar las millonarias entradas y salidas de fondos en seis cuentas abiertas a nombre de dos empresas extranjeras que fueron utilizadas por uno de los integrantes de la trama de Francisco Correa para blanquear al menos 100.000 euros. Las pesquisas han detectado cerca de 25.000 operaciones sospechas sólo entre 2006 y 2010.
