Juez de la Mata

Caso Pujol

El juez estalla contra la "milimétrica estrategia de ocultación" de los Pujol

José de la Mata muestra su irritación contra la familia del expresident por obstaculizar la actuación judicial: el caso de Jordi Pujol Ferrusola es "el mismo" que el de sus padres aunque "multiplicado", indica el instructor, que destaca que el clan intentó repatriar fondos ocultos desde la cárcel

Corrupción

El PP mantiene en su web discursos del imputado Gómez de la Serna sobre corrupción

Más de un año después de que pidiera la baja del partido tras estallar el escándalo de comisiones que le ha llevado a ser investigado por la Audiencia Nacional, el que fuera diputado 'popular' sigue presente en el portal de la formación. Éste recoge aún 17 intervenciones suyas, varias de ellas sobre "transparencia y regeneración".

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La declaración en mayo de un testigo protegido acorrala a Arístegui y De la Serna

El juez José de la Mata decidió poner bajo protección a un persona después de que la UDEF le notificara que su testimonio podía ser importante para la investigación por el conocimiento que tenía de las supuestas irregularidades de los dos exdiputados del PP. El magistrado ha declarado secretos 192 folios que incluyen su testimonio y la documentación incriminatoria que ha aportado. 

OPERACIÓN FALCÓ

Hacienda participa en la investigación de la 'lista Falciani' que salpica al marido de la jefa de la ONIF

El análisis de los datos facilitados por el informático italofrancés fue realizado por expertos de la Agencia Tributaria. Sus conclusiones son los que han permitido al juez De la Mata y a la Guardia Civil abrir nuevas vías de investigación, entre ellas la que ha desembocado con el registro de la vivienda de Margarita García-Valdecas y su marido, el gestor de fondos Alejandro Pérez Calzada. 

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA 'LISTA FALCIANI'

El juez De la Mata investiga si Santander hizo 'la vista gorda' con cuentas a nombre del HSBC

Agentes de la UCO, personal del Banco de España y dos fiscales Anticorrupción permanecieron durante siete horas en la sede central de la entidad financiera recabando información sobre varios depósitos que el gigante bancario tiene abiertos en el banco español. Buscaban indicios del supuesto blanqueo de capitales detectado en la información facilitada por Hervè Falciani. También aclarar por qué el Santander no alertó sobre ellas.

Dirigentes del PP subrayan los extraños comportamientos de magistrados

Rajoy enmudece ante la arremetida del PP contra los jueces

La campaña emprendida desde Génova contra algunos jueces que llevan asuntos de corrupción no convence a todo el PP. Rajoy enmudece y evita a los periodistas el día de la puesta de largo de sus listas electorales. Cifuentes y algunos barones del partido no creen en las 'casualidades' judiciales.

NUEVA PIEZA SEPARADA EN EL 'CASO GÜRTEL'

El juez De la Mata investiga a 455 personas y empresas por 'lavar' 617 M. a través de una sucursal del Banco Pastor

El magistrado abre una pieza separada en el 'caso Gürtel' para investigar las millonarias entradas y salidas de fondos en seis cuentas abiertas a nombre de dos empresas extranjeras que fueron utilizadas por uno de los integrantes de la trama de Francisco Correa para blanquear al menos 100.000 euros. Las pesquisas han detectado cerca de 25.000 operaciones sospechas sólo entre 2006 y 2010.

España

El juez procesa a la excúpula de Canal 9 por sustraer 3 millones para la trama Gürtel

El instructor José de la Mata ha dictado un auto de 79 folios donde envía al banquillo a 24 acusados, entre los que se encuentra el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, por delitos de asociación ilícita, prevaricación, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. Entre los imputados, también se encuentra el exdirector de RTVV Pedro García Gimeno.

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