Islas Vírgenes

Caso Púnica

El ex número 2 de Villalobos creó su 'off shore' en Islas Vírgenes tras entrar en Arpegio

El considerado paraíso fiscal ha remitido vía Comisión Rogatoria a la Audiencia Nacional toda la documentación de la sociedad off shore que Eduardo Larraz, imputado en la pieza número 16 de la trama Púnica, abrió en 2005 en la Isla de Tórtola. El nombre de dicha sociedad ya salió a relucir en los 'Papeles de Panamá'. 

Caso Púnica

El juez de Púnica busca comisiones ilegales de Arpegio en Panamá e Islas Vírgenes

De momento, la Audiencia Nacional ha cursado Comisiones Rogatorias a Suiza, Panamá e Islas Vírgenes para averiguar el destino de los fondos presuntamente desviados desde Arpegio. Sin embargo, según informan fuentes jurídicas, estas solicitudes de auxilio judicial  no serán las únicas que enviará España para poder averiguar el destino del "botín". 

Economía

Rato comienza a desmantelar su trama societaria vinculada a paraísos fiscales

La Companies House, el registro mercantil británico, ha recibido la notificación para proceder a la liquidación de Lilac Trading Limited, la sociedad que dirige Rato, con un 75% del capital social, que cuenta con conexiones con dos geografías opacas: Gibraltar y las Islas Vírgenes Británicas.

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