Inés de Borbón y Borbón

España

La prima del Rey al juez Velasco: “Antes nos enseñaban a no interesarnos por el dinero y preguntar”

El juez Velasco imputa a Inés de Borbón y Borbón un delito de cooperación al blanqueo de capital por dos movimientos que tuvieron lugar en su cuenta en Suiza, en 2012, y que presuntamente permitieron a Francisco Granados y David Marjaliza "lavar" fondos y ponerlos a salvo en el país helvético. En el interrogatorio, la prima del Rey Juan Carlos afirma que no está al tanto de estos movimientos, así como que desconoce el dinero que tiene en este depósito.

LOS SECRETOS DEL SUMARIO

El broker suizo de la prima del rey y Granados 'enlaza' la trama Púnica con la mafia china de Gao Ping

El empleado del la empresa helvética Probus Compagnie SA que gestionaba las cuentas en Ginebra de Francisco Granados y David Marjaliza y de parte de los empresarios imputados en las últimas semanas por el juez Velasco por ayudarles a 'lavar' millones de euros también figura en el sumario de la 'Operación Emperador'. La trama israelí que presuntamente blanqueaba para Gao Ping lo utilizó en, al menos, una ocasión para custodiar fondos que iban a ser repatriados a España mediante una 'mula'.

CASO PÚNICA

La prima del rey Juan Carlos 'compartía' su broker suizo con Granados y Marjaliza

Un empleado de Probus Compagnie SA, una empresa de Ginebra que presume de "discrección" en la gestión de las cuentas abiertas en el país helvético por sus clientes, es el nexo entre los dos presuntos cabecillas de la trama Púnica y buena parte de los empresarios imputados en las últimas semanas por el juez Velasco por ayudarles a blanquear millones de euros. Entre estos últimos está Inés de Borbón y Borbón, familiar del monarca emérito.

El sumario de la 'púnica'

La investigación suiza de Púnica bloquea desde 2013 los 'ahorros' de una prima del rey Juan Carlos

La medida de las autoridades Berna afecta a un total de doce empresarios españoles por su relación con depósitos en el país centroeuropeo desde los que se hicieron transferencias a los de Francisco Granados y su socio David Marjaliza. Al menos uno de ellos ha intentado, sin éxito, acceder al sumario que instruye la justicia helvética por blanqueo de capitales.

LOS SECRETOS DEL SUMARIO

El envío de millones de euros a cuentas de Púnica salpica a la prima del rey y a once empresarios

La información remitida por las autoridades helvéticas sobre los depósitos del político y su socio en dos bancos de Ginebra revela la llegada de fondos "de origen desconocido" supuestamente transferidos por todos ellos.

LOS SECRETOS DEL SUMARIO

El juez del 'caso Púnica' investiga si una prima del rey Juan Carlos tiene cuentas en Suiza

Eloy Velasco pide al Banco de España información sobre la "apertura, cancelación o movimientos de cuentas bancarias en el exterior" por parte de Inés de Borbón y Borbón "con especial hincapié" en las que tuviera en el país helvético.

Ver más resultados

Volver arriba