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Empresas

El banco chino ICBC transfirió a través de Caixabank 188 millones de euros de grupos criminales

La Audiencia Nacional imputa a la matriz de la filial española del gigante chino ICBC, el mayor banco del mundo, por la comisión de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación amenaza las relaciones políticas y económicas entre España y China.

Blanqueo de capitales

El Sepblac exige a los bancos que vigilen de cerca a los clientes chinos

El servicio antiblanqueo ha detectado un incremento exponencial de las operaciones irregulares entre clientes chinos. El caso ICBC ha sido el detonante que ha llevado al Sepblac llamar a capítulo a los bancos para que se vigile de cerca a todos los ciudadanos procedentes del gigante asiático.

OPERACIÓN SHADOW

La juez manda a prisión a seis directivos del banco chino ICBC, tres de ellos con fianza

Cinco de los detenidos, entre ellos su director general, fueron arrestados el miércoles, mientras que el viernes la UCO detenía al que fuera máximo responsable de la entidad en Madrid cuando empezó a funcionar en la capital en 2011. Ahora era el responsable en Europa del banco con sede en Luxemburgo.

OPERACIÓN SHADOW

Anticorrupción y Europol sospechan que ICBC blanquea en otros países de la UE como en España

La 'Operación Shadow' que se ha saldado este miércoles con la detención en Madrid de cinco directivos del gigante bancario chino apunta a la existencia de idénticos mecanismos de 'lavado' en sucursales de esta entidad financiera en países de nuestro entorno. La Fiscalía y la Oficina Europea de Policía, que ha colaborado con la UCO en la investigación, ya encontraron conexiones con Francia, Alemania y Lituania en las detenciones del pasado mes de mayo.

OPERACIÓN SHADOW

La UCO registra el banco chino ICBC y detiene a su director por blanquear 40 M. de euros

La Guardia Civil entra en la céntrica sede de la entidad financiera en Madrid y arresta a su máximo responsable y otros cuatro directivos. Los considera pieza clave en la estructura de lavado de fondos utilizado por varias tramas, entre ellas la desmantelada en mayo pasado en la 'Operación Snake'. El dispositivo es dirigido por la Fiscalía Anticorrupción y un juzgado de Parla.

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