Grupo Marsans

España

La Fiscalía pide 15 años de cárcel a Díaz Ferrán al acusarle de integración en grupo criminal

El fiscal pide además una peña de 8 años y 9 meses para su hijo, Gerardo Díaz Santamaría, y otros 8 años para el empresario Ángel de Cabo por el vaciamiento del Grupo Marsans. Se les acusa de los delitos de integración en grupo criminal, alzamiento de bienes y blaqueo de capitales.

España

De Cabo admitió tener 20 millones en efectivo al abrir una cuenta en Suiza

La apertura de las cuentas -una a su nombre y otra al de su mujer- tuvo lugar el 29 de abril de 2011, menos de un año después de la adquisición de Marsans, en la oficina del BBVA de Zúrich (Suiza), pero antes De Cabo tuvo que cumplimentar un formulario, denominado "Verificación de clientes", en el que debía responder a cuestiones sobre su "riqueza y fuentes de riqueza".

España

Díaz Ferrán llegó a contar con un patrimonio inmobiliario por valor de 88 millones, según la Policía

Entre el patrimonio del expresidente de la CEOE destaca la finca toledana 'El Alamín' en cuyos terrenos se encuentra un castillo calificado por la Junta de Castilla La Mancha como bien de interés histórico-artístico, con un valor de 40 millones de euros. 

Operación Crucero

La justicia condena a Díaz Ferrán a pagar la deuda de Marsans y le inhabilita durante 15 años

El magistrado también condena a Díaz Ferrán, en prisión preventiva desde el pasado 5 de diciembre, a la pérdida de los derechos que pudiera tener como acreedor concursal de la empresa y a cubrir los 400 millones de euros de déficit patrimonial de Viajes Marsans.

LOS ESCÁNDALOS DE LA BANCA ESPAÑOLA

Blesa pasa su primera noche en prisión por su gestión "aberrante y pésima" de Caja Madrid

El juez que investiga los créditos concedidos por la entidad financiera a Gerardo Díaz Ferrán y la compra de un banco en Miami considera que la actuación del expresidente está plagada de "indicios y evidencias de criminalidad". Acusa al banquero de hacer perder a la caja 12 millones de euros con la primera de estas operaciones y más de 500 con la segunda hasta llevarla al "colapso".

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