Gao Ping

LOS SECRETOS DEL SUMARIO

El broker suizo de la prima del rey y Granados 'enlaza' la trama Púnica con la mafia china de Gao Ping

El empleado del la empresa helvética Probus Compagnie SA que gestionaba las cuentas en Ginebra de Francisco Granados y David Marjaliza y de parte de los empresarios imputados en las últimas semanas por el juez Velasco por ayudarles a 'lavar' millones de euros también figura en el sumario de la 'Operación Emperador'. La trama israelí que presuntamente blanqueaba para Gao Ping lo utilizó en, al menos, una ocasión para custodiar fondos que iban a ser repatriados a España mediante una 'mula'.

España

Anticorrupción pide hasta siete años de prisión para siete policías acusados de favorecer a la trama de Gao Ping

El Ministerio Público ha presentado un escrito de acusación contra siete policías, uno de los máximos colaboradores de Gao Ping y el que fuera jefe de prensa del Ayuntamiento de Coslada por delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho.

España

Andreu envía al banquillo a los policías acusados de favorecer a la mafia china

Después de que la Sala de lo Penal obligara al juez a reabrir la causa, Fernando Andreu ha dictado el auto donde da por concluida la fase de instrucción y propone juzgar a ocho miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que habrían favorecido a la red china liderada por Gao Ping.

VENGANZA POLICIAL

Venganza policial en el caso Emperador: un inspector acusa a una compañera de falsedad

El juez Andreu rechaza que la inspectora de la Udyco, que investigó a uno de los policías vinculados a la mafia china, cometiese un delito de falsedad. Sin embargo, el magistrado ha puesto los hechos en conocimiento de la Dirección General de la Policía.

EL ÚLTIMO ESCÁNDALO BANCARIO

Una cuenta de Nacho Vidal en la BPA supuestamente sirvió para evadir 415.801 euros

Dos libretas intervenidas a un 'blanqueador' de la trama señala a la hermana del actor porno por intermediar "con las entidades bancarias" andorranas y utilizar depósitos en las mismas a nombre de éste y de la madre de ambos para mover capitales a cambio de comisiones.

EL ÚLTIMO ESCÁNDALO FINANCIERO

El consejero delegado de la BPA detenido recibió 380.000 euros de la mafia de Gao Ping en sólo 19 meses

Dos libretas manuscritas del empresario catalán Rafael Pallardó, una de las piezas claves de la trama en el blanqueo y evasión de fondos, revelan que entre abril de 2011 y octubre de 2012, el alto directivo de la entidad envió a China dicha cantidad a cambio de importantes comisiones. Recibía el dinero en España en maletines.

EL SUMARIO DE LA 'OPERACIÓN EMPERADOR'

Las 84 llamadas de teléfono que acorralan al comisario del 'caso Gao Ping'

Un informe policial detalla uno a uno los contactos entre el máximo responsable policial del aeropuerto de Barajas y uno de los lugartenientes del presunto cabecilla de la mafia china. El agente está acusado de prevaricación, cohecho y revelación de secretos.

EL SUMARIO CONTRA LA MAFIA CHINA

Anticorrupción reactiva la ‘Operación Emperador’: pide imputar a 10 policías, 4 de ellos altos mandos

La investigación sobre la mafia china dirige ahora sus pasos hacia los agentes que colaboraban con la trama de Gao Ping a cambio de dádivas. Hay diez policías, cuatro de ellos jefes. Uno es el comisario del aeropuerto de Madrid-Barajas.

'OPERACIÓN EMPERADOR'

El 'blanqueador' de Gao Ping en el Crédit Agricole se forró con la amnistía de Montoro

Informes de la Agencia Tributaria constatan que el ejecutivo de la entidad financiera francesa detenido en la 'Operación Emperador' aprovechó la regularización fiscal de Hacienda para enviar dinero de la mafia a China con pingües beneficios para él.

LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

El 'clan Polverino' imita a Gao Ping y alega un "error judicial" para liberar a sus capos

Las defensas de los mafiosos italianos arrestados el 4 de junio recurren los autos de prisión con el mismo argumento que los cabecillas de la trama china: un supuesto exceso en los plazos de detención. Fuentes de la Audiencia Nacional creen que esta vez la iniciativa no prosperará.

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