Fraudes

Juicio de las 'tarjetas black'

Caja Madrid contrató al abogado de Moral Santín para analizar las 'tarjetas black'

Es la gran ausencia del juicio de las 'tarjetas black': la Fundación heredera de Caja Madrid decidió no personarse en la causa hace dos años. Lo hizo tras preguntar a cuatro expertos. Coincide que uno de ellos era abogado de Moral Santín, imputado por Bankia, las tarjetas 'black' y antiguo patrono de la Fundación.

España

Un empresario investigado en fraude de las obras del AVE dice que le pidieron "engordar" las facturas

Este empresario señaló que las dos facturas que hinchó podrían ser unas que ascendían a 39.100 y 34.300 euros. Así mismo, ratificó que emitió una sola factura falsa, que ascendía a 40.000 euros, y que se negó a preparar otras porque nunca ha sido amigo de los "cambalaches".

Empresas

Así le ganó Antonia la partida a las eléctricas: "Dos años después me han devuelto mis 1.800 euros"

Iberdrola acusó a esta madrileña de manipular su contador y le cobró más de 1.800 euros por una vivienda en Alicante que había permanecido deshabitada durante más de un año. Facua ha conseguido que la historia tenga un final feliz.

De los años 2013 y 2014

Mario Conde podría tener que pagar hasta 9 millones al Estado por no declarar los bienes y derechos en el exterior

El exbanquero debería a Hacienda hasta 1,2 millones por no declarar lo que tenía en otros países en 2013 y 2014 y la multa del Juzgado por delito fiscal podría ascender, en el peor de los casos, a 7,5 millones.

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