Fraude del IVA

OPERACIÓN REATA

Cuatro empresas efímeras, gasolina 'low cost' y testaferros: así defraudó 11 millones en IVA una trama sevillana

Los detenidos utilizaban sociedades 'fantasmas' para adquirir el combustible que luego vendían a bajo precio. Cuando Hacienda detectaba que no pagaban los impuestos, las hacían desaparecer y creaban otras a la que trapasaban la 'cartera' de clientes. Sus ganancias mensuales rondaban el medio millón de euros.

Empresas

Belén Romana y Alfredo Guitart, ahora al frente de Sareb, tenían que conocer el fraude del IVA en ONO

La ex directora de Estrategia y Desarrollo Corporativo y el ex auditor interno de ONO, ahora altos directivos del 'banco malo' Sareb, habrían estado al tanto del presunto fraude del IVA en la compra de tráfico de llamadas internacionales que hizo la teleco entre 2009 y 2011, según las investigaciones en marcha. Romana y Guitart lo niegan.

LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

El oro 'lava' más blanco: grupos mafiosos españoles apuestan por los metales preciosos para blanquear

Recientes investigaciones policiales revelan el creciente interés de bandas organizadas de nuestro país por adquirir lingotes e, incluso, por montar cadenas de tiendas de 'compro oro'. Una trama desmantelada la pasada primavera por la Guardia Civil planeaba abrir hasta cinco locales en diferentes localidades de la península.

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