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El individuo huyó menos de dos meses antes de su juicio por fraude postal y cargos de fraude electrónico por la presunta falsificación de documentos para extorsionar al fundador de Facebook
La Policía detiene a este ciudadano de 42 años con antecedentes penales y sobre el que pesaban cuatro órdenes de ingreso en prisión
Los agentes continúan con la investigación porque la cifra real de víctimas está aún por determinar
En un auto, el instructor del caso Ausbanc rechaza de nuevo dejar en libertad al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, acusado de delitos de extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa, administración desleal y fraude de subvenciones.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decidirá este miércoles si impone o no medidas cautelares a la letrada del caso Nóos. El fiscal Daniel Campos ha solicitado al juez Pedraz que le prohíba salir de España y que le imponga comparecencias quincenales en el juzgado.
Las denuncias se han realizado en Toledo. La Guardia Civil cree que los extorsionadores operan en el extranjero y que puede haber más víctimas.
La red mafiosa se dedicaba presuntamente a extorsionar a otros ciudadanos de origen chino. Los agentes han entrado en varias joyerías de Barcelona.
La UDEF calcula que casi el 30% de esos ingresos proceden de Banco Santander. Según un colaborador de Luis Pineda, "Ana Patricia Botín no le quiere ni ver" pero, tal y como asegura en un 'pinchazo', "la ventaja es que ha habido mucha, mucha relación".
La entrada en prisión del secretario de Manos Limpias ha provocado que se cuestione si una asociación, cuyo líder está en prisión por presuntas extorsiones, puede continuar personada en múltiples procedimientos judiciales. La respuesta, desde el punto de vista legal, es que, de momento, sí.
María teresa Cuadrado, la mujer del presidente de Ausbanc, sostiene que formaba parte de la Junta Directiva porque así se lo pidió Pineda.
Apoyó que la entidad acusada de extorsión a bancos y empresas acudiera como experta a la subcomisión de Transparencia de Productos Financieros, pero el PP se negó. El parlamentario participó también como ponente en un foro de Justicia de la citada entidad. También intervino junto al delegado de Ausbanc en Córdoba en una charla en la sede del PSOE de Villafranca.
La asociación de Luis Pineda pagaba a jueces para que participaran en foros, conferencias o jornadas sobre las cláusulas suelo o la nueva Ley Hipotecaria. Esta actividad es compatible con la judicatura y no constituye actividad irregular alguna. Sin embargo, muchos magistrados declinaban a asistir a las citas organizadas por Ausbanc porque esa asociación "olía mal".
En una conversación telefónica pinchada e incluida en la investigación, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, figura una llamada entre dos miembros de Ausbanc en la que se menciona a la entidad presidida por Ana Patricia Botín.
Así se refleja en la documentación que forma parte del sumario de la 'operación Nelson' y que consta en poder de la Audiencia Nacional. El juez sospecha que las distintas entidades bancarias hacían pagos a la trama liderada por Luis Pineda para evitar sufrir así campañas de desprestigio por parte de Ausbanc.
De momento, ni el juez Santiago Pedraz ni de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tienen pensado acordar la "suspensión de las actividades" de Manos Limpias como medida cautelar. La disolución del sindicato sólo puede acordarse en sentencia, según informan fuentes jurídicas.
El primer denunciante de Pineda, condenado a pagarle 600 euros al día por llamarle "extorsionador"
"La Justicia no me ha hecho ni caso", denuncia Javier López, propietario de CreditServices y extorsionado, según su relato, por el presidente de Ausbanc en 2006. Él lo denunció, pero su querella fue archivada y tiene que indemnizar a Luis Pineda por un delito contra el derecho al honor.
El auto del juez Pedraz refleja cómo eran las extorsiones llevadas a cabo por Ausbanc. El presidente Luis Pineda amenazó al secretario de Unicaja a cambio de que Manos Limpias retirara la acusación contra Braulio Medel por el caso de los ERE. "Tenéis que abonar los 400 adeudados y de los que tienes todos los documentos y facturas. O no respondo", dijo el encarcelado.
Prisión incondicional. El juez Santiago Pedraz, a instancias del fiscal Daniel Campos, ha acordado este lunes prisión sin fianza para el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda. Están acusados de pertenencia a organización criminal.
Virginia López Negrete tiene la intención de llegar hasta el final.
