Dresdner Bank

LA INVESTIGACIÓN DEL JUEZ RUZ

Patinazo en 'Gürtel': el misterioso 'político' de las 6 cuentas suizas resulta ser la familia Ruiz-Mateos

Ruz envió en mayo una comisión rogatoria a Berna para conocer la identidad del propietario de dichos depósitos en el Dresdner Bank ante las sospechas de su vinculación con Bárcenas y la trama de corrupción. Las autoridades helvéticas han comprobado que corresponde al empresario jerezano y su entorno, y que ya informó hace tiempo sobre ellos a la Justicia española.

LAS ÚLTIMAS REVELACIONES DEL SUMARIO GÜRTEL

PwC alertó a un banco suizo del riesgo de tener al sobrino de Fraga como cliente

La documentación remitida por Berna al juez Ruz revela que una auditoría realizada al Dresdner Bank en 2009 criticaba que la entidad desconociera el origen del dinero que el entonces senador tenía depositado en sus oficinas pese a estar catalogado como "riesgo 3". El juez Ruz lo investiga por su relación con los movimientos económicos de Luis Bárcenas. 

LA BÚSQUEDA JUDICIAL DE LA FORTUNA DEL EXTESORERO

Bárcenas 'engordó' sus cuentas suizas en los años 90 con 5 millones de pesetas al mes

La Policía halla en el 'pen drive' que el extesorero entregó al juez Ruz nuevos datos sobre su 'pasado' financiero. Entre julio de 1993 y diciembre de 1995, el dinero que escondía en bancos helvéticos pasó de 350 millones de pesetas a cerca de 500 millones.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA FORTUNA SECRETA DEL EXTESORERO DEL PP

Bárcenas suma y sigue: sus cuentas suizas acumularon 47 millones tras descubrirse 25 más

Una nueva comisión rogatoria enviada por las autoridades de Berna al juez instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, eleva la cantidad que el propio extesorero del PP había reconocido ante el magistrado, y que era de 38 millones de euros. La documentación también desvela la existencia de un depósito a nombre de su mujer.

LA INVESTIGACIÓN DE LAS CUENTAS SUIZAS

La ‘receta Bárcenas’ para esquivar la crisis: el extesorero estudió invertir su botín suizo en oro

La documentación remitida por las autoridades de Berna a la Audiencia Nacional incluye copia de los correos electrónicos que cruzaron responsables del Dresdner Bank-LGT con el testaferro español del dirigente del PP para analizar la posibilidad de dedicar un tercio de su fortuna oculta a la compra de metales preciosos.

LA INVESTIGACIÓN DE LOS MILLONARIOS FONDOS EN EL EXTRANJERO DE LOS IMPLICADOS EN LA GÜRTEL

El banco suizo sobre Luis Bárcenas: "Trajo 106.000 euros y se fue a escalar el Cervino"

Entre 2001 y 2005, el extesorero del PP viajó al país helvético con maletines repletos de dinero con total impunidad y luego se iba a esquiar o a hacer montañismo. Las cuentas estaban a su nombre, y su mujer y su hermano aparecían como apoderados. Y utilizaba a un exempleado del partido como 'recadero' ante la entidad.

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