Despacho Nummaria

Noticias de Banco Popular

Popular salvó a sociedades de Marina d'Or a través de una red opaca en Luxemburgo

La entidad financiera tejió, de la mano de Thesan Capital, un entramado de empresas opacas en Luxemburgo para evitar la quiebra de sociedades españolas que debían decenas de millones de euros al banco. Popular evitó informar en sus cuentas anuales sobre el estado de estas empresas.

Despacho Nummaria

Hacienda abrió treinta inspecciones fiscales antes de que saltara el caso Cuéntame

La última documentación que la Agencia Tributaria ha remitido a la Audiencia Nacional muestra cómo el fisco abrió una treintena de inspecciones fiscales relacionadas con el despacho Nummaria antes de que el escándalo saltase en la Audiencia Nacional. Entre los investigados previamente por Hacienda se encontraban los actores Imanol Arias y Ana Duato. 

Despacho Nummaria

Caso Cuéntame: Hacienda trata de evitar que el expediente de Carmen Posadas prescriba

La Agencia Tributaria ha remitido un nuevo oficio a la Audiencia Nacional donde solicita al juez Ismael Moreno que paralice distintos procedimientos administrativos abiertos por el fisco relacionados con el despacho Nummaria. Entre ellos, se encuentra el de la escritora Carmen Posadas. 

Caso Nummaria

El actor Imanol Arias trata de hipotecar su casa para saldar su deuda con Hacienda

El artista ha pedido al juez que levante el embargo de la vivienda que tiene en Madrid para "constituir una hipoteca sobre ella y destinar el importe del préstamo obtenido al pago de 716.533 euros correspondientes a la deuda contraída con la Hacienda Pública en los ejercicios fiscales 2012 y 2013".

España

La actriz Ana Duato y el encarcelado Granados no sólo comparten testaferro; también abogado

Duato acudió este martes a la Audiencia Nacional para recoger el auto donde el juez Ismael Moreno admitía a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra los directivos de Nummaria y varios de sus clientes y lo hacía acompañada de su abogado.

OPERACIÓN CITY

Investigación exprés: Hacienda y Anticorrupción desmontaron el chiringuito del Mossack español en dos meses y medio

Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de febrero después de que la Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria enviara un informe-denuncia a Anticorrupción. Un mes y medio después, el Ministerio Público presentó una querella en la Audiencia Nacional. 

España

El 'Mossack Fonseca' español acumulaba 16 millones en pisos y 5,4 más en cuentas bancarias

Sin embargo, las declaraciones tributarias del bufete de abogados reflejan cómo las empresas del grupo Nummaria generaban pérdidas de "manera constante". Los investigadores sospechan que hay una "serie de signos externos" que apuntan a la existencia de unos beneficios no declarados en el Mossack Fonseca español.

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