Defraudadores

Economía

HSBC, el todopoderoso banco acostumbrado a acallar con millones sus líos judiciales

"Su identidad compleja, casi apátrida, a caballo entre Asia y Europa, ha podido alimentar entre sus dirigentes el sentimiento de moverse a su antojo entre las leyes". Así habla el periódico francés 'Le Monde' sobre la filial suiza del HSBC después de saberse que ayudó a miles de clientes a evadir impuestos.

Economía

Falciani tacha de "escandalosa" la acción de la banca suiza y el fiscal dice que aportó "un tren de mercancías" de información

El informático comparece en la vista de extradición para estudiar su entrega a las autoridades helvéticas y sorprende por su imagen, con barba y una peluca. El fiscal francés Éric de Montgolfier dice que el monegasco aportó información fiscal que, impresa en papel, llenaría "un tren de mercancías".

España

Montoro quiere sacar también los colores a los morosos sean partidos, sindicatos, medios de comunicación o clubes de fútbol

Hacienda continúa trabajando en la reforma de la Ley Tributaria, que quiere culminar a finales de mes, para poder publicar no sólo el nombre de los grandes defraudadores sino, también, el de los que tienen deudas tributarias. El concepto de "relevancia social", que había anunciado el ministro se complica. Montoro apunta ahora a los tertulianos: "no se puede estar sentando cátedra todo el día sobre la justicia social y luego no pagar a Hacienda". Habrá que introducir cambios en la Ley de Protección de Datos.

España

Rebaja en la amnistía fiscal: los defraudadores pagan el 3% en lugar del 10% inicial

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmaba esta mañana que el Estado ha recaudado 1.193 millones de euros sobre un capital aflorado de 40.000M, a la vez que explicaba que la rebaja se debía a que por las modificaciones legales introducidas a petición de los bufetes que representaban a quienes evadían, en lugar de cobrar sobre el total de lo aflorado se hizo sobre los rendimientos de esos fondos. En conjunto, han sido 29.065 personas físicas y 618 empresas las que se han acogido a la medida. 

HACIENDA DISEÑA LA "LISTA NEGRA DE MONTORO", COMO LA HAN BAUTIZADO LOS INSPECTORES

Los diferentes parámetros de Hacienda permiten publicar tres listas distintas de evasores fiscales

Hacienda comienza a diseñar la "lista negra" de Montoro. Los parámetros que maneja le permitirían publicar, al menos, tres. El ministro mantiene su intención de señalar sólo a quienes hayan sido condenados por sentencia firme. 

Economía

El Gobierno amenaza con publicar una lista de grandes defraudadores

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha sido el encargado de hacer el anuncio. El ministro ha recordado que esto se hace en otros países de la UE como el Reino Unido o Irlanda. Montoro justifica la medida porque la lucha contra el fraude descansa, en gran medida, en el cumplimiento voluntario y la conciencia social.

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