Condenan a 3 años al expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz por defraudar a Hacienda
En una sentencia, el tribunal establece, además, que Lorenzo Sanz y su esposa deben indemnizar a Hacienda en la cantidad de 622.411 euros cada uno
Defraudadores
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La última batalla de la amnistía: publicar la lista de defraudadores con sus grandes familias
El ministro de Hacienda no cree que las exigencias del PSOE para dar la lista a conocer vayan en serio y recuerda que el cambio de ley afectaría a todos los contribuyentes.
El CNI viajó con Falciani a Italia para buscar defraudadores españoles
De vuelta en España, entregaron datos que pudieron servir para poner en marcha la investigación que este viernes llevó a la Guardia Civil a la sede central del Banco Santander.
HSBC, el todopoderoso banco acostumbrado a acallar con millones sus líos judiciales
"Su identidad compleja, casi apátrida, a caballo entre Asia y Europa, ha podido alimentar entre sus dirigentes el sentimiento de moverse a su antojo entre las leyes". Así habla el periódico francés 'Le Monde' sobre la filial suiza del HSBC después de saberse que ayudó a miles de clientes a evadir impuestos.
El Ejecutivo sigue defendiendo que publicará la lista de defraudadores con la Hacienda Pública
La intención del Gobierno es que una vez que haya sentencia firme y la Justicia determine que ha habido delito fiscal, la opinión pública pueda conocer el nombre de estos defraudadores. "Es positivo que tenga esa difusión pública", dijo Montoro.
El presidente del Supremo critica que la ley está hecha para el "robagallinas" y no para el defraudador
A juicio del presidente del CGPJ, la ley procesal de 1882 no está preparada para abordar "casos como los que estamos viendo ahora donde hay tanta corrupción " porque son delitos "complejos de investigar". "Hay una necesidad imperiosa de elaborar una nueva ley".
Falciani tacha de "escandalosa" la acción de la banca suiza y el fiscal dice que aportó "un tren de mercancías" de información
El informático comparece en la vista de extradición para estudiar su entrega a las autoridades helvéticas y sorprende por su imagen, con barba y una peluca. El fiscal francés Éric de Montgolfier dice que el monegasco aportó información fiscal que, impresa en papel, llenaría "un tren de mercancías".
Montoro quiere sacar también los colores a los morosos sean partidos, sindicatos, medios de comunicación o clubes de fútbol
Hacienda continúa trabajando en la reforma de la Ley Tributaria, que quiere culminar a finales de mes, para poder publicar no sólo el nombre de los grandes defraudadores sino, también, el de los que tienen deudas tributarias. El concepto de "relevancia social", que había anunciado el ministro se complica. Montoro apunta ahora a los tertulianos: "no se puede estar sentando cátedra todo el día sobre la justicia social y luego no pagar a Hacienda". Habrá que introducir cambios en la Ley de Protección de Datos.
