La Fiscalía denuncia por segunda vez a Xabi Alonso por defraudar más de 500.000 euros
La querella se sustenta en una operación defraudatoria diseñada en 2009 y que se ha mantenido en el tiempo hasta 2013
Defraudadores
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La Fiscalía denuncia al futbolista Diego Costa por defraudar más de un millón de euros a Hacienda
El jugador del Atlético de Madrid habría obtenido "de forma directa o a través de terceras personas" unos ingresos por la "cesión de sus derechos de imagen" de más de 1.300.000 euros
Condenado a 14 meses de prisión el exjugador del Barça Adriano Correia por defraudar 650.000 euros
El futbolista pacta con las acusaciones 14 meses de cárcel y multa de casi 369.000 euros
Condenan a 3 años al expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz por defraudar a Hacienda
En una sentencia, el tribunal establece, además, que Lorenzo Sanz y su esposa deben indemnizar a Hacienda en la cantidad de 622.411 euros cada uno
La última batalla de la amnistía: publicar la lista de defraudadores con sus grandes familias
El ministro de Hacienda no cree que las exigencias del PSOE para dar la lista a conocer vayan en serio y recuerda que el cambio de ley afectaría a todos los contribuyentes.
El CNI viajó con Falciani a Italia para buscar defraudadores españoles
De vuelta en España, entregaron datos que pudieron servir para poner en marcha la investigación que este viernes llevó a la Guardia Civil a la sede central del Banco Santander.
HSBC, el todopoderoso banco acostumbrado a acallar con millones sus líos judiciales
"Su identidad compleja, casi apátrida, a caballo entre Asia y Europa, ha podido alimentar entre sus dirigentes el sentimiento de moverse a su antojo entre las leyes". Así habla el periódico francés 'Le Monde' sobre la filial suiza del HSBC después de saberse que ayudó a miles de clientes a evadir impuestos.
El Ejecutivo sigue defendiendo que publicará la lista de defraudadores con la Hacienda Pública
La intención del Gobierno es que una vez que haya sentencia firme y la Justicia determine que ha habido delito fiscal, la opinión pública pueda conocer el nombre de estos defraudadores. "Es positivo que tenga esa difusión pública", dijo Montoro.
El presidente del Supremo critica que la ley está hecha para el "robagallinas" y no para el defraudador
A juicio del presidente del CGPJ, la ley procesal de 1882 no está preparada para abordar "casos como los que estamos viendo ahora donde hay tanta corrupción " porque son delitos "complejos de investigar". "Hay una necesidad imperiosa de elaborar una nueva ley".
Falciani tacha de "escandalosa" la acción de la banca suiza y el fiscal dice que aportó "un tren de mercancías" de información
El informático comparece en la vista de extradición para estudiar su entrega a las autoridades helvéticas y sorprende por su imagen, con barba y una peluca. El fiscal francés Éric de Montgolfier dice que el monegasco aportó información fiscal que, impresa en papel, llenaría "un tren de mercancías".
Montoro quiere sacar también los colores a los morosos sean partidos, sindicatos, medios de comunicación o clubes de fútbol
Hacienda continúa trabajando en la reforma de la Ley Tributaria, que quiere culminar a finales de mes, para poder publicar no sólo el nombre de los grandes defraudadores sino, también, el de los que tienen deudas tributarias. El concepto de "relevancia social", que había anunciado el ministro se complica. Montoro apunta ahora a los tertulianos: "no se puede estar sentando cátedra todo el día sobre la justicia social y luego no pagar a Hacienda". Habrá que introducir cambios en la Ley de Protección de Datos.
Rebaja en la amnistía fiscal: los defraudadores pagan el 3% en lugar del 10% inicial
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmaba esta mañana que el Estado ha recaudado 1.193 millones de euros sobre un capital aflorado de 40.000M, a la vez que explicaba que la rebaja se debía a que por las modificaciones legales introducidas a petición de los bufetes que representaban a quienes evadían, en lugar de cobrar sobre el total de lo aflorado se hizo sobre los rendimientos de esos fondos. En conjunto, han sido 29.065 personas físicas y 618 empresas las que se han acogido a la medida.
HACIENDA DISEÑA LA "LISTA NEGRA DE MONTORO", COMO LA HAN BAUTIZADO LOS INSPECTORES
Los diferentes parámetros de Hacienda permiten publicar tres listas distintas de evasores fiscales
Hacienda comienza a diseñar la "lista negra" de Montoro. Los parámetros que maneja le permitirían publicar, al menos, tres. El ministro mantiene su intención de señalar sólo a quienes hayan sido condenados por sentencia firme.
El Gobierno amenaza con publicar una lista de grandes defraudadores
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha sido el encargado de hacer el anuncio. El ministro ha recordado que esto se hace en otros países de la UE como el Reino Unido o Irlanda. Montoro justifica la medida porque la lucha contra el fraude descansa, en gran medida, en el cumplimiento voluntario y la conciencia social.
