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La Brigada de Blanqueo de Capitales avisó al magistrado -que mantuvo abierta la investigación durante siete meses- que daba por "finalizadas las diligencias indagatorias" ante la "imposibilidad de comprobar la veracidad de las manifestaciones vertidas"
Entre los importes sospechosos que se persiguen en el Principado estaría parte de la presunta mordida de 1,4 millones que habría recibido el expresidente madrileño a cambio de adjudicar la obra del tren de Móstoles Navalcarnero
EL ESCÁNDALO DE LOS 'PAPELES DE PANAMÁ'
La magistrada de Estepona que investiga al expresidente madrileño pidió en julio de 2014 a las autoridades del país centroamericano información sobre la empresa Waldorf Overseas Investments Ltd, registrada por el polémico despacho de abogados y pieza clave en la adquisición y posterior venta de la polémica vivienda de lujo del político. La respuesta sólo tardó quince días en ser redactada y en ella la Procaduría General del pequeño estado rechazaba la petición al considerar que los delitos que se investigaban, fraude fiscal y blanqueo, no eran suficientes para justificar la colaboración.
El tribunal de Liechtenstein responde que la petición de información que le planteó la magistrada "no puede ser atendida", alegando que tras el posible blanqueo hay un delito de evasión de impuestos, materia en la que el Principado "no ofrece asistencia penal".
El juez Pablo Ruz ha decidido citar al primogénito del expresident catalán y a su esposa, Mercedes Gironés, a quienes atribuye un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública. Además, ha cursado una comisión rogatoria a Andorra para pedir información sobre sus cuentas.
TRAS LA FORTUNA SECRETA DEL EXTESORERO
Las autoridades de Washington se han negado sistemáticamente a inmovilizar los saldos de los depósitos ligados al extesorero descubiertas en entidades financiera de su país. En la última comisión rogatoria, el juez se limita ya a pedir únicamente información de los últimos localizados en el Chase Bank de Nueva York.
