Comisión rogatoria

Tribunales

La Policía ve contradicciones en el testigo que convenció al juez para ampliar el caso Pujol

La Brigada de Blanqueo de Capitales avisó al magistrado -que mantuvo abierta la investigación durante siete meses- que daba por "finalizadas las diligencias indagatorias" ante la "imposibilidad de comprobar la veracidad de las manifestaciones vertidas"

EL ESCÁNDALO DE LOS 'PAPELES DE PANAMÁ'

Panamá se negó hace menos de dos años a investigar al bufete Mossack Fonseca por el ático de González

La magistrada de Estepona que investiga al expresidente madrileño pidió en julio de 2014 a las autoridades del país centroamericano información sobre la empresa Waldorf Overseas Investments Ltd, registrada por el polémico despacho de abogados y pieza clave en la adquisición y posterior venta de la polémica vivienda de lujo del político. La respuesta sólo tardó quince días en ser redactada y en ella la Procaduría General del pequeño estado rechazaba la petición al considerar que los delitos que se investigaban, fraude fiscal y blanqueo, no eran suficientes para justificar la colaboración. 

España

Pablo Ruz cita a Jordi Pujol Ferrusola para que declare como imputado el 15 de septiembre

El juez Pablo Ruz ha decidido citar al primogénito del expresident catalán y a su esposa, Mercedes Gironés, a quienes atribuye un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública. Además, ha cursado una comisión rogatoria a Andorra para pedir información sobre sus cuentas. 

TRAS LA FORTUNA SECRETA DEL EXTESORERO

Ruz tira la toalla con EEUU: desiste de pedir el bloqueo de las dos nuevas cuentas de Bárcenas

Las autoridades de Washington se han negado sistemáticamente a inmovilizar los saldos de los depósitos ligados al extesorero descubiertas en entidades financiera de su país. En la última comisión rogatoria, el juez se limita ya a pedir únicamente información de los últimos localizados en el Chase Bank de Nueva York.

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