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El Tribunal Federal de la Confederación Helvética condenó en 2015 al exinformático del HSBC a cinco años de prisión por delitos relacionados con la entrega a Francia de información de miles de clientes del banco
Banco de España había detectado que Santander permitía a la alta dirección de la entidad estar al margen del servicio de 'reporting sistemático' contra el blanqueo de capitales hasta el año 2007. Así lo pone de relieve un acta aprobada por el Comité de Análisis y Resolución del banco, fechada el 27 marzo de ese año. La entidad asegura que nunca se aplicó "excepcionamiento" con nadie, tampoco con los Botín, mientras los investigadores ponen en duda esta versión de los hechos.
Se trata del que fuera secretario general del Banco Santander y actual miembro del patronato y de la comisión ejecutiva de la fundación del banco, Ignacio Benjumea, quien ha declarado ante el juez José de la Mata que no tenía conocimiento de que los Botín fueran dueños de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter.
Las recientes imputaciones de Juan Miguel Villar Mir e Ignacio Benjumea obligan a Santander a tratar su idoneidad con el BCE y a ligar su reputación a la de sus consejeros. El supervisor europeo avisa de que “el impacto acumulado” de distintas investigaciones afecta a la reputación de un consejero.
El juez De la Mata explica en un auto la compleja operativa bancaria utilizada por la entidad suiza HSBC para introducir fondos de origen ilícito en España a través de las entidades Banco Santander y BNP Paribas.
El presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, ha asegurado hoy en la junta de accionistas que hay un principio de acuerdo con los acreedores.
LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA 'LISTA FALCIANI'
Agentes de la UCO acuden a la sede en Madrid de la entidad por orden del juez De la Mata para recabar información sobre las cuentas abiertas en el mismo a nombre del gigante bancario. Se inscribe dentro de la investigación por blanqueo que ya provocó una 'visita' idéntica a la sede central del Banco Santander la semana pasada.
De vuelta en España, entregaron datos que pudieron servir para poner en marcha la investigación que este viernes llevó a la Guardia Civil a la sede central del Banco Santander.
La entidad británico-hongkonesa, ahora investigada por la Audiencia Nacional, ha sido de las más castigadas desde el inicio de la crisis por malas prácticas.
En un auto, De la Mata sostiene que tras la investigación al banco HSBC se han podido cometer delitos de defraudación tributaria, blanqueo de capitales y crimen organizado internacional.
El instructor se inhibe a los juzgados donde los acusados tienen su residencia fiscal. Dado que el presunto fraude no afecta a la economía nacional, la Audiencia no es competente para dirigir estas 40 investigaciones.
La visita de la Guardia Civil a su sede hizo que Santander acusara más el retroceso general de los mercados, que fue consecuencia de malos datos de empleo en EEUU.
La entidad presidida por Ana Patricia Botín precisa que en ningún caso se trata de un registro, sino de un "requerimiento de información, que es muy diferente".
Agentes de la UCO se han personado en la sede principal de la entidad por orden del juez José de la Mata. Lo hacen con un requerimiento de información en el marco del sumario que investiga los datos de la célebre 'lista Falciani'.
Altos directivos del 'holding' de los Polanco han sondeado a los dos bancos, que poseen casi el 14% de Prisa, para interesarse acerca de sus planes sobre la compañía, de la que son accionistas y, a la vez, acreedores. Le han confirmado que, de momento, no venderán su participación, algo fundamental para garantizar la viabilidad y la estabilidad de un grupo en el que ha ganado peso en los últimos meses un fondo buitre que ya posee casi el 16% de sus títulos.
La lista de imputados por presunta prevaricación administrativa relacionada con la Lista Falciani puede incluir en breve al ex director de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Juan Manuel Vera. La acusación, que cree que los directivos de la Agencia Tributaria impidieron el procesamiento penal de los defraudadores al “advertirles” y pedirles una declaración complementaria, prepara la ampliación de su demanda para incluir al ex directivo.
Felipe Benjumea deja la presidencia de la multinacional española tras 25 años en el cargo. La compañía pierde en Bolsa un 3,7% de su valor a pesar del acuerdo con la banca para acudir a la ampliación de capital.
La entidad que preside Ana Patricia Botín no consigue hacerse con la división brasileña del banco británico pese al interés que había mostrado por sus activos. El local Bradesco se lo adjudica por una cifra superior a los 4.700 millones de euros.
Vicente Rodero, responsable de las principales geografías del grupo presidido por Francisco González, asegura que estudiarán estas dos operaciones que cimentarían su posición de liderazgo en Turquía y le convertiría en destacado jugador en Brasil. Santander también está interesado en el negocio brasileño.
El presidente ejecutivo del mayor banco de Europa confirma la venta de sus unidades en Turquía y Brasil y avanza que la entidad reducirá su división de banca de inversión para mejorar el débil rendimiento que venía arrastrando. De los 295.000 empleados con los que contaba en 2010, pasará a tener 208.000.
