Caso HSBC

Lista Falciani

Banco Santander blindó a los Botín de los controles 'antiblanqueo' hasta 2007

Banco de España había detectado que Santander permitía a la alta dirección de la entidad estar al margen del servicio de 'reporting sistemático' contra el blanqueo de capitales hasta el año 2007. Así lo pone de relieve un acta aprobada por el Comité de Análisis y Resolución del banco, fechada el 27 marzo de ese año. La entidad asegura que nunca se aplicó "excepcionamiento" con nadie, tampoco con los Botín, mientras los investigadores ponen en duda esta versión de los hechos.

Lista Falciani

Un directivo del Santander declara ante el juez que desconocía la sociedad panameña de los Botín

Se trata del que fuera secretario general del Banco Santander y actual miembro del patronato y de la comisión ejecutiva de la fundación del banco, Ignacio Benjumea, quien ha declarado ante el juez José de la Mata que no tenía conocimiento de que los Botín fueran dueños de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter.

Banco Santander

Banco Santander da la cara ante el BCE por la imputación de Villar Mir y Benjumea

Las recientes imputaciones de Juan Miguel Villar Mir e Ignacio Benjumea obligan a Santander a tratar su idoneidad con el BCE y a ligar su reputación a la de sus consejeros. El supervisor europeo avisa de que “el impacto acumulado” de distintas investigaciones afecta a la reputación de un consejero.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA 'LISTA FALCIANI'

La Guardia Civil se presenta en el BNP para pedir información sobre el blanqueo del HSBC

Agentes de la UCO acuden a la sede en Madrid de la entidad por orden del juez De la Mata para recabar información sobre las cuentas abiertas en el mismo a nombre del gigante bancario. Se inscribe dentro de la investigación por blanqueo que ya provocó una 'visita' idéntica a la sede central del Banco Santander la semana pasada. 

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