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El Tribunal Federal de la Confederación Helvética condenó en 2015 al exinformático del HSBC a cinco años de prisión por delitos relacionados con la entrega a Francia de información de miles de clientes del banco
Banco de España había detectado que Santander permitía a la alta dirección de la entidad estar al margen del servicio de 'reporting sistemático' contra el blanqueo de capitales hasta el año 2007. Así lo pone de relieve un acta aprobada por el Comité de Análisis y Resolución del banco, fechada el 27 marzo de ese año. La entidad asegura que nunca se aplicó "excepcionamiento" con nadie, tampoco con los Botín, mientras los investigadores ponen en duda esta versión de los hechos.
Se trata del que fuera secretario general del Banco Santander y actual miembro del patronato y de la comisión ejecutiva de la fundación del banco, Ignacio Benjumea, quien ha declarado ante el juez José de la Mata que no tenía conocimiento de que los Botín fueran dueños de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter.
Las recientes imputaciones de Juan Miguel Villar Mir e Ignacio Benjumea obligan a Santander a tratar su idoneidad con el BCE y a ligar su reputación a la de sus consejeros. El supervisor europeo avisa de que “el impacto acumulado” de distintas investigaciones afecta a la reputación de un consejero.
El juez De la Mata explica en un auto la compleja operativa bancaria utilizada por la entidad suiza HSBC para introducir fondos de origen ilícito en España a través de las entidades Banco Santander y BNP Paribas.
El presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, ha asegurado hoy en la junta de accionistas que hay un principio de acuerdo con los acreedores.
LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA 'LISTA FALCIANI'
Agentes de la UCO acuden a la sede en Madrid de la entidad por orden del juez De la Mata para recabar información sobre las cuentas abiertas en el mismo a nombre del gigante bancario. Se inscribe dentro de la investigación por blanqueo que ya provocó una 'visita' idéntica a la sede central del Banco Santander la semana pasada.
De vuelta en España, entregaron datos que pudieron servir para poner en marcha la investigación que este viernes llevó a la Guardia Civil a la sede central del Banco Santander.
La entidad británico-hongkonesa, ahora investigada por la Audiencia Nacional, ha sido de las más castigadas desde el inicio de la crisis por malas prácticas.
En un auto, De la Mata sostiene que tras la investigación al banco HSBC se han podido cometer delitos de defraudación tributaria, blanqueo de capitales y crimen organizado internacional.
