Caso HSBC

Lista Falciani

Banco Santander blindó a los Botín de los controles 'antiblanqueo' hasta 2007

Banco de España había detectado que Santander permitía a la alta dirección de la entidad estar al margen del servicio de 'reporting sistemático' contra el blanqueo de capitales hasta el año 2007. Así lo pone de relieve un acta aprobada por el Comité de Análisis y Resolución del banco, fechada el 27 marzo de ese año. La entidad asegura que nunca se aplicó "excepcionamiento" con nadie, tampoco con los Botín, mientras los investigadores ponen en duda esta versión de los hechos.

Lista Falciani

Un directivo del Santander declara ante el juez que desconocía la sociedad panameña de los Botín

Se trata del que fuera secretario general del Banco Santander y actual miembro del patronato y de la comisión ejecutiva de la fundación del banco, Ignacio Benjumea, quien ha declarado ante el juez José de la Mata que no tenía conocimiento de que los Botín fueran dueños de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter.

Banco Santander

Banco Santander da la cara ante el BCE por la imputación de Villar Mir y Benjumea

Las recientes imputaciones de Juan Miguel Villar Mir e Ignacio Benjumea obligan a Santander a tratar su idoneidad con el BCE y a ligar su reputación a la de sus consejeros. El supervisor europeo avisa de que “el impacto acumulado” de distintas investigaciones afecta a la reputación de un consejero.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA 'LISTA FALCIANI'

La Guardia Civil se presenta en el BNP para pedir información sobre el blanqueo del HSBC

Agentes de la UCO acuden a la sede en Madrid de la entidad por orden del juez De la Mata para recabar información sobre las cuentas abiertas en el mismo a nombre del gigante bancario. Se inscribe dentro de la investigación por blanqueo que ya provocó una 'visita' idéntica a la sede central del Banco Santander la semana pasada. 

Economía

La UCO entra en la sede del Santander tras el rastro de blanqueo destapado por la 'lista Falciani'

Agentes de la UCO se han personado en la sede principal de la entidad por orden del juez José de la Mata. Lo hacen con un requerimiento de información en el marco del sumario que investiga los datos de la célebre 'lista Falciani'.

Medios

Prisa: Caixabank y Santander se comprometen a no marcharse en 2016 para no desestabilizar al grupo

Altos directivos del 'holding' de los Polanco han sondeado a los dos bancos, que poseen casi el 14% de Prisa, para interesarse acerca de sus planes sobre la compañía, de la que son accionistas y, a la vez, acreedores. Le han confirmado que, de momento, no venderán su participación, algo fundamental para garantizar la viabilidad y la estabilidad de un grupo en el que ha ganado peso en los últimos meses un fondo buitre que ya posee casi el 16% de sus títulos.

España

Caso Falciani: el excapo de la lucha contra el fraude, próximo imputado por avisar a evasores

La lista de imputados por presunta prevaricación administrativa relacionada con la Lista Falciani puede incluir en breve al ex director de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Juan Manuel Vera. La acusación, que cree que los directivos de la Agencia Tributaria impidieron el procesamiento penal de los defraudadores al “advertirles” y pedirles una declaración complementaria, prepara la ampliación de su demanda para incluir al ex directivo.

Economía

BBVA pone el ojo en el HSBC: pujará por las filiales en Turquía y Brasil

Vicente Rodero, responsable de las principales geografías del grupo presidido por Francisco González, asegura que estudiarán estas dos operaciones que cimentarían su posición de liderazgo en Turquía y le convertiría en destacado jugador en Brasil. Santander también está interesado en el negocio brasileño.

Economía

El HSBC despedirá a otros 50.000 empleados y recorta su plantilla un 30% desde 2010

El presidente ejecutivo del mayor banco de Europa confirma la venta de sus unidades en Turquía y Brasil y avanza que la entidad reducirá su división de banca de inversión para mejorar el débil rendimiento que venía arrastrando. De los 295.000 empleados con los que contaba en 2010, pasará a tener 208.000.

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