Caso Fénix

OPERACIÓN FÉNIX

Mario Conde registró su nombre como marca para vender en la UE potitos, cervezas, lociones...

El ex banquero inició en diciembre de 2011 el trámite para que su nombre y primer apellido estuvieran protegidos por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea con el fin de poder comercializar con él decenas de productos alimentarios, de droguería, farmacéuticos y sanitarios. Lo hizo a través de una de las empresas de la trama y con su abogado Francisco Javier de la Vega, también encarcelado, como representante. El registro estará en vigor hasta finales de 2021.

OPERACIÓN FÉNIX

Cuatro empresas apuntan a Luxemburgo como epicentro de la trama 'exterior' de Conde

GI Beteiligung SA, BTC Uno SRL, Zender International SA y Dexia Banque Internationale A Luxembourg SA han transferidos fondos en los últimos años a las sociedades que el ex banquero y su familia tienen en España. Todas ellas aparecen mencionadas en el último auto del juez Pedraz.

OPERACIÓN FÉNIX

Los lujos del 'insolvente' Conde: golf, club náutico, servicio doméstico y 2.400 € al mes en alquilar un pazo

El análisis detallado de las cuentas bancarias de las empresas ligadas al ex banquero revela que éste no renunciaba a lujos como la navegación. Y ello pese a que aún debe pagar buena parte de la indemnización civil a la que fue condenado por el 'caso Banesto' y que adeuda al fisco más de 10 millones de euros. 

OPERACIÓN FÉNIX

La pista 'mallorquina' que sacó a la luz la oscura trama financiera de Mario Conde

Las maniobras en la sombra del exbanquero para conservar su finca en la localidad balear de Pollença ya pusieron en 2012 a la Fiscalía Anticorrupción en alerta sobre sus maniobras societarias. Ahora, buena parte de la investigación que ha acabado con él en prisión arranca precisamente de su mansión mallorquina al borde del mar.

OPERACIÓN FÉNIX

Conde invirtió parte del botín de Banesto en una fábrica de equipos de Rayos X en Italia

La investigación de la UCO destapa que el ex banquero adquirió el 25% de la empresa transalpina GMM a través de la misma sociedad luxemburguesa con la que retuvo la propiedad de la finca de Pollensa (Baleares). Desde las cuentas bancarias de esta compañía especializada en equipos de radiodiagnóstico se transfirieron entre abril de 2008 y febrero de 2015 cerca de 585.000 euros a depósitos del clan familiar.

OPERACIÓN FÉNIX

Mario Conde pagaba 3.030 euros al mes a la testaferro que lo ha delatado ante el juez

Las cuentas del entramado societario del exbanquero revelan la evolución del sueldo que recibía María Cristina Fernández Álvarez por ejercer de administradora única de Barnacla SA. La confesión de ésta ante el juez ha sido destacada por el juez Pedraz por confirmar muchas de las sospechas que había sobre el funcionamiento del clan.

España

Tres plantas, ocho habitaciones y siete cuartos de baño... Mario Conde pone en venta su chalé por 3,7 millones de euros

Se trata de un chalé-palacete independiente de 850 metros cuadrados construidos, situado en el barrio de Nueva España, en el distrito de Chamartín, y su precio por metro cuadrado es de 4.353 euros.

OPERACIÓN FÉNIX

Conde se valió de su chófer, el guardés de la finca y un profesor eslovaco de esquí para blanquear

El auto del juez Pedraz por el que envía a prisión al ex banquero y su abogado detalla la identidad de los testaferros utilizados para mover el dinero entre cuentas y empresas. Uno de ellos, encargado de cuidar una propiedad en Baleares, cobraba por hacer su trabajo y colaborar en el lavado de fondos 910 euros al mes.

España

Anticorrupción solicita prisión sin fianza para Mario Conde y su hija

Además, el Ministerio Público ha solicitado el ingreso en prisión incondicional para la hija del ex banquero Alejandra Conde Arroyo y para el presunto testaferro, el abogado Francisco Javier de la Vega. Ahora, tras haberse celebrado la 'vistilla' prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez de la AN Santiago Pedraz deberá decidir si envía a prisión a los tres investigados.

España

Las tres empresas clave que el clan Conde utilizaba en España para blanquear el dinero de Banesto

Se trata de las compañías Barnacla S.A, Black Royal Oak y la aceitera Oleificio Español SA. Todas ellas tienen domicilio fiscal en nuestro país; las dos primeras en Madrid y la aceitera en Sevilla. La Fiscalía Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz las sitúan como el epicentro de la trama corrupta en España.

OPERACIÓN FÉNIX

Una empresa británica de Conde tiene conexiones con los paraísos fiscales de Isla de Man, Nevis y Tórtola

La investigación sobre el entramado societario del ex banquero llega hasta el Caribe y las Islas del Canal. Drayton Management Limited, una sociedad con sede en Londres desde la que se enviaron millones de euros a España como pago de facturas ficticias, contaba entre sus directivos con personas y mercantiles afincadas en territorios con legislación laxa. La Guardia Civil aún intenta saber dónde está oculto el dinero.

OPERACIÓN FÉNIX

De 3.000 euros desde prisión a 600.000 en préstamos: así repatriaba Mario Conde el dinero

Más de 13 millones de euros enviados a España en los últimos 17 años a través de préstamos, ampliaciones de capital de empresas, facturaciones ficticias o simples ingresos en efectivo. Los investigadores sospechan que el ex banquero empezó a traer de vuelta a España el dinero saqueado de Banesto primero con pequeñas remesas mientras estaba encarcelado y ha terminado por mover cientos de miles de euros con productos financieros.

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