Caso Fénix

OPERACIÓN FÉNIX

Mario Conde registró su nombre como marca para vender en la UE potitos, cervezas, lociones...

El ex banquero inició en diciembre de 2011 el trámite para que su nombre y primer apellido estuvieran protegidos por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea con el fin de poder comercializar con él decenas de productos alimentarios, de droguería, farmacéuticos y sanitarios. Lo hizo a través de una de las empresas de la trama y con su abogado Francisco Javier de la Vega, también encarcelado, como representante. El registro estará en vigor hasta finales de 2021.

OPERACIÓN FÉNIX

Cuatro empresas apuntan a Luxemburgo como epicentro de la trama 'exterior' de Conde

GI Beteiligung SA, BTC Uno SRL, Zender International SA y Dexia Banque Internationale A Luxembourg SA han transferidos fondos en los últimos años a las sociedades que el ex banquero y su familia tienen en España. Todas ellas aparecen mencionadas en el último auto del juez Pedraz.

OPERACIÓN FÉNIX

Los lujos del 'insolvente' Conde: golf, club náutico, servicio doméstico y 2.400 € al mes en alquilar un pazo

El análisis detallado de las cuentas bancarias de las empresas ligadas al ex banquero revela que éste no renunciaba a lujos como la navegación. Y ello pese a que aún debe pagar buena parte de la indemnización civil a la que fue condenado por el 'caso Banesto' y que adeuda al fisco más de 10 millones de euros. 

OPERACIÓN FÉNIX

La pista 'mallorquina' que sacó a la luz la oscura trama financiera de Mario Conde

Las maniobras en la sombra del exbanquero para conservar su finca en la localidad balear de Pollença ya pusieron en 2012 a la Fiscalía Anticorrupción en alerta sobre sus maniobras societarias. Ahora, buena parte de la investigación que ha acabado con él en prisión arranca precisamente de su mansión mallorquina al borde del mar.

OPERACIÓN FÉNIX

Conde invirtió parte del botín de Banesto en una fábrica de equipos de Rayos X en Italia

La investigación de la UCO destapa que el ex banquero adquirió el 25% de la empresa transalpina GMM a través de la misma sociedad luxemburguesa con la que retuvo la propiedad de la finca de Pollensa (Baleares). Desde las cuentas bancarias de esta compañía especializada en equipos de radiodiagnóstico se transfirieron entre abril de 2008 y febrero de 2015 cerca de 585.000 euros a depósitos del clan familiar.

Ver más resultados

Volver arriba