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El instructor insta a la letrada a detallar el perjuicio que ha sufrido por parte de Manos Limpias y Ausbanc si quiere ser acusación particular en dicha causa.
El ex banquero abandonó este viernes la cárcel madrileña de Soto del Real tras abonar 300.000 euros en la cuenta del juzgado de Santiago Pedraz. El dinero ha sido aportado a la Audiencia mediante una trasferencia bancaria.
La pintura del artista malagueño se encontraba dentro de una caja en la habitación donde se almacenaba el archivo documental del despacho Estudio Jurídico De la Vega y Asociados.
El expresidente de Banesto ingresó en la cárcel de Soto del Real el pasado 13 de abril acusado de blanquear 13 millones de euros.
El ex banquero inició en diciembre de 2011 el trámite para que su nombre y primer apellido estuvieran protegidos por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea con el fin de poder comercializar con él decenas de productos alimentarios, de droguería, farmacéuticos y sanitarios. Lo hizo a través de una de las empresas de la trama y con su abogado Francisco Javier de la Vega, también encarcelado, como representante. El registro estará en vigor hasta finales de 2021.
GI Beteiligung SA, BTC Uno SRL, Zender International SA y Dexia Banque Internationale A Luxembourg SA han transferidos fondos en los últimos años a las sociedades que el ex banquero y su familia tienen en España. Todas ellas aparecen mencionadas en el último auto del juez Pedraz.
El análisis detallado de las cuentas bancarias de las empresas ligadas al ex banquero revela que éste no renunciaba a lujos como la navegación. Y ello pese a que aún debe pagar buena parte de la indemnización civil a la que fue condenado por el 'caso Banesto' y que adeuda al fisco más de 10 millones de euros.
Para los investigadores es la gran incógnita por resolver: qué operaciones económicas hicieron el exbanquero gallego y su red de testaferros para multiplicar los 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros) de la quiebra del Banesto y cuánto dinero ha llegado a amasar la red de los Conde.
Las maniobras en la sombra del exbanquero para conservar su finca en la localidad balear de Pollença ya pusieron en 2012 a la Fiscalía Anticorrupción en alerta sobre sus maniobras societarias. Ahora, buena parte de la investigación que ha acabado con él en prisión arranca precisamente de su mansión mallorquina al borde del mar.
La investigación de la UCO destapa que el ex banquero adquirió el 25% de la empresa transalpina GMM a través de la misma sociedad luxemburguesa con la que retuvo la propiedad de la finca de Pollensa (Baleares). Desde las cuentas bancarias de esta compañía especializada en equipos de radiodiagnóstico se transfirieron entre abril de 2008 y febrero de 2015 cerca de 585.000 euros a depósitos del clan familiar.
Las cuentas del entramado societario del exbanquero revelan la evolución del sueldo que recibía María Cristina Fernández Álvarez por ejercer de administradora única de Barnacla SA. La confesión de ésta ante el juez ha sido destacada por el juez Pedraz por confirmar muchas de las sospechas que había sobre el funcionamiento del clan.
Se trata de un chalé-palacete independiente de 850 metros cuadrados construidos, situado en el barrio de Nueva España, en el distrito de Chamartín, y su precio por metro cuadrado es de 4.353 euros.
El auto del juez Pedraz por el que envía a prisión al ex banquero y su abogado detalla la identidad de los testaferros utilizados para mover el dinero entre cuentas y empresas. Uno de ellos, encargado de cuidar una propiedad en Baleares, cobraba por hacer su trabajo y colaborar en el lavado de fondos 910 euros al mes.
Además, el Ministerio Público ha solicitado el ingreso en prisión incondicional para la hija del ex banquero Alejandra Conde Arroyo y para el presunto testaferro, el abogado Francisco Javier de la Vega. Ahora, tras haberse celebrado la 'vistilla' prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez de la AN Santiago Pedraz deberá decidir si envía a prisión a los tres investigados.
Se trata de las compañías Barnacla S.A, Black Royal Oak y la aceitera Oleificio Español SA. Todas ellas tienen domicilio fiscal en nuestro país; las dos primeras en Madrid y la aceitera en Sevilla. La Fiscalía Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz las sitúan como el epicentro de la trama corrupta en España.
La investigación sobre el entramado societario del ex banquero llega hasta el Caribe y las Islas del Canal. Drayton Management Limited, una sociedad con sede en Londres desde la que se enviaron millones de euros a España como pago de facturas ficticias, contaba entre sus directivos con personas y mercantiles afincadas en territorios con legislación laxa. La Guardia Civil aún intenta saber dónde está oculto el dinero.
Más de 13 millones de euros enviados a España en los últimos 17 años a través de préstamos, ampliaciones de capital de empresas, facturaciones ficticias o simples ingresos en efectivo. Los investigadores sospechan que el ex banquero empezó a traer de vuelta a España el dinero saqueado de Banesto primero con pequeñas remesas mientras estaba encarcelado y ha terminado por mover cientos de miles de euros con productos financieros.
La empresa del expresidente de Banesto registrada el lunes por la Guardia Civil tiene como consejeros a la hija de Mario Conde, su yerno, y tres amigos desde hace más de 30 años.
El ex banquero se mostró en todo momento colaborador con los agentes que le arrestaron y registraron su vivienda en Madrid. En algunos momentos, incluso, se mostró simpático: "Llévense lo que crean necesario".
