Caso Emperador

CASO EMPERADOR

El blanqueador de los VIP declarará por la mafia china 4 años después... y desde Suiza

El septuagenario François Leiser, considerado por la Policía española como el máximo responsable de una "organización internacional" dedicada a la evasión fiscal, accede a declarar como imputado en el sumario de la Operación Emperador. Eso sí, lo hará en el país helvético con el visto bueno de Berna.

LOS SECRETOS DEL SUMARIO

El broker suizo de la prima del rey y Granados 'enlaza' la trama Púnica con la mafia china de Gao Ping

El empleado del la empresa helvética Probus Compagnie SA que gestionaba las cuentas en Ginebra de Francisco Granados y David Marjaliza y de parte de los empresarios imputados en las últimas semanas por el juez Velasco por ayudarles a 'lavar' millones de euros también figura en el sumario de la 'Operación Emperador'. La trama israelí que presuntamente blanqueaba para Gao Ping lo utilizó en, al menos, una ocasión para custodiar fondos que iban a ser repatriados a España mediante una 'mula'.

España

Anticorrupción pide hasta siete años de prisión para siete policías acusados de favorecer a la trama de Gao Ping

El Ministerio Público ha presentado un escrito de acusación contra siete policías, uno de los máximos colaboradores de Gao Ping y el que fuera jefe de prensa del Ayuntamiento de Coslada por delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho.

Empresas

Andrew Tan, el millonario filipino que arriesgó su imperio por la torre de Villar Mir

El empresario filipino que sorprendió al mercado con la compra de Torre Espacio es el paradigma de hombre hecho a sí mismo y de gran fortuna hecha de la nada. La adquisición del rascacielos supone un auténtico desafío financiero para sus negocios ya que supone invertir un 32% más que la cifra de beneficios anuales de todo su imperio, cerca de un 16% de la capitalización bursátil de su holding y más de un 10% de su fortuna.

VENGANZA POLICIAL

Venganza policial en el caso Emperador: un inspector acusa a una compañera de falsedad

El juez Andreu rechaza que la inspectora de la Udyco, que investigó a uno de los policías vinculados a la mafia china, cometiese un delito de falsedad. Sin embargo, el magistrado ha puesto los hechos en conocimiento de la Dirección General de la Policía.

LUCHA CONTRA LA EVASIÓN DE CAPITALES

Tiemblan los VIP españoles: Suiza investiga a Arturo Fasana, gestor en Ginebra de la cuenta opaca 'Soleado'

La justicia helvética somete desde hace un año a control las actividades del financiero Arturo Gianfranco Fasana, imputado en España en el 'caso Gürtel' y también salpicado por la 'Operación Emperador'. Gestiona un depósito abierto hace 20 años en el Credit Suisse de Ginebra y gracias al cual numerosas personalidades españolas han mantenido ocultos 15.000 millones.

EL ÚLTIMO ESCÁNDALO BANCARIO

Una cuenta de Nacho Vidal en la BPA supuestamente sirvió para evadir 415.801 euros

Dos libretas intervenidas a un 'blanqueador' de la trama señala a la hermana del actor porno por intermediar "con las entidades bancarias" andorranas y utilizar depósitos en las mismas a nombre de éste y de la madre de ambos para mover capitales a cambio de comisiones.

EL SUMARIO DE LA 'OPERACIÓN EMPERADOR'

Las 84 llamadas de teléfono que acorralan al comisario del 'caso Gao Ping'

Un informe policial detalla uno a uno los contactos entre el máximo responsable policial del aeropuerto de Barajas y uno de los lugartenientes del presunto cabecilla de la mafia china. El agente está acusado de prevaricación, cohecho y revelación de secretos.

EL SUMARIO CONTRA LA MAFIA CHINA

Anticorrupción reactiva la ‘Operación Emperador’: pide imputar a 10 policías, 4 de ellos altos mandos

La investigación sobre la mafia china dirige ahora sus pasos hacia los agentes que colaboraban con la trama de Gao Ping a cambio de dádivas. Hay diez policías, cuatro de ellos jefes. Uno es el comisario del aeropuerto de Madrid-Barajas.

'OPERACIÓN EMPERADOR'

El 'blanqueador' de Gao Ping en el Crédit Agricole se forró con la amnistía de Montoro

Informes de la Agencia Tributaria constatan que el ejecutivo de la entidad financiera francesa detenido en la 'Operación Emperador' aprovechó la regularización fiscal de Hacienda para enviar dinero de la mafia a China con pingües beneficios para él.

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