BPA

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El comisario Villarejo se 'ausenta' en la querella contra Martín-Blas por los datos de Pujol en BPA

El comisario jubilado ha solicitado al juez de Andorra que aplace su declaración hasta el próximo mes de septiembre en la causa donde se investigan a dos agentes de Policía que fueron denunciados por los dueños de la BPA, los hermanos Cierco. Villarejo había sido citado este jueves para testificar. Entre los querellados, se encuentra su archienemigo el comisario Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos de la Policía.

Caso Pujol

Andorra alerta de que los Cierco han podido 'colar' un documento manipulado en el caso Pujol

En un auto, la magistrada andorrana pide que se abra un procedimiento al ex banquero Higini Cierco por un delito de revelación de secreto profesional después de que éste aportara a Anticorrupción un documento de Andbank relativo a la mujer de Oriol Pujol que la 'batlle' califica como un certificado "falseado".  Andbank niega que Ana Vidal fuese cotitular de cuenta alguna en dicha entidad con el primogénito Jordi Pujol Ferrusola. La investigada declara hoy en la Audiencia Nacional.

Caso Pujol

Los Cierco niegan presiones a los fiscales Anticorrupción y denuncian un "complot" ante Maza

La defensa de los hermanos Cierco ha solicitado al fiscal General del Estado, José Manuel Maza, que investigue si "hubo un complot para castigar a BPA/Banco Madrid ante la creencia de que ocultaban información de la familia Pujol". Los banqueros mantuvieron el pasado 31 de marzo una reunión en la Fiscalía Anticorrupción donde aportaron información del clan del expresidente de la Generalitat. 

Los entresijos de Fiscalía

Tres fiscales Anticorrupción piden amparo a Maza ante las presiones sufridas

Los fiscales Anticorrupción José Grinda, Juan José Rosa y Fernando Bermejo han remitido un escrito donde solicitan al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que los ampare después de haber recibido dos denuncias que pretenden "menoscabar el ejercicio imparcial" de su función como acusadores públicos.

Anticorrupción

El 'capo' ruso, acusado de blanquear a través de la BPA, pacta con Anticorrupción

El acusado Andrei Petrov ha aceptado ser condenado a dos años de prisión por los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales tras firmar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción en una de las piezas separadas de la operación Clotilde que se investiga en la Audiencia Nacional. 

EL PROCESO JUDICIAL

Banco Madrid admite al juez Andreu 29 operaciones sospechosas de blanqueo

Los responsables de la entidad, intervenida en marzo de 2015, remiten al magistrado un escrito en el que detallan las investigaciones por supuesto lavado de fondos detectadas entre 2011 y su cierre. Una decena fueron identificadas por el Sepblac, mientras el resto fue el propio banco el que las puso bajo sospecha.

Economía

Dos altos cargos venezolanos usaron su inmunidad diplomática para blanquear dinero en Andorra

Dos asesores del antiguo ministro de Economía ayudaron a un exjefe de la división antidroga de la policía de Venezuela a lavar cientos de miles de dólares. Ambos habían obtenido pasaportes diplomáticos del Gobierno de Chávez, según la investigación del Principado, que recoge el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación.

Medios

Garzón carga contra 'ABC' por revelar su vinculación a BPA y le amenaza con los tribunales

El exmagistrado niega cualquier relación con el magnate chavista Diego Salazar y exige una rectificación a 'ABC' por informar de su supuesta vinculación. Ahora bien, en una carta enviada a su director no desmiente ningún punto de la noticia. En el rotativo, defienden el rigor y la veracidad de su investigación.

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