Blanqueo dinero

Jordi Pujol Ferrusola

El director de la TV de Andorra blanqueó dinero de la familia Pujol en Croacia

Francesc Robert inyectaba dinero en inversiones inmobiliarias en Croacia a través de sociedades instrumentales. Jordi Pujol Ferrusola le 'compensaba' con la devolución de este dinero en metálico que extraía de cuentas ocultas de la familia en Andorra, según informa El Mundo.

Hay más de 7.000 contribuyentes con bienes no declarados en el extranjero

La Agencia Tributaria pone la lupa sobre 705 contribuyentes por presunto blanqueo de dinero

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, enviará al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes en los que ve indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales. Los sospechosos han presentado una declaración tributaria especial y es en ella donde han sido detectadas esas irregularidades.

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