Banco Madrid

Tribunales

La Policía seguirá investigando a la cúpula del Banco Madrid tras el archivo del caso

La Audiencia de Madrid ha determinado que, en lugar de mantener abierta la causa a la espera de un informe policial, sería más apropiado el sobreseimiento temporal para evitar el transcurso del plazo previsto en la ley y "la imposibilidad de seguir adelante con la investigación"

España

El 'caso Banco Madrid' se desinfla: Anticorrupción pide que se investigue en los juzgados de Madrid

En un informe enviado al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que los juzgados competentes para investigar el caso Banco Madrid son los de Plaza Castilla y le pide al instructor que se inhiba en favor de la justicia ordinaria. La razón: tras la quiebra de Banco Madrid no hay delito de insolvencia punible.

Su declaración en la Audiencia Nacional

Un ex consejero de Banco Madrid afirma que alertaron al Sepblac del blanqueo del capo ruso Petrov y los líderes chavistas

El ex presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Banco Madrid, Ricardo Clement, ha declarado en la Audiencia Nacional que la entidad sí que alertaba al Sepblac de aquellas operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. El ex consejero ha dado tres ejemplos:  el capo ruso Andrei Petrov y los miembros del chavismo Carlos Luis Aguilera y Nervis Gerard Villalobos. 

España

El expresidente de Banco Madrid defiende ante el juez que la entidad cumplía con la legislación antiblanqueo

El expresidente José Pérez y la consejera Soledad Núñez han sido los primeros imputados en declarar en la Audiencia Nacional por la querella interpuesta por dos sociedades clientes contra Banco Madrid. Ambos han respondido a presguntas de los fiscales Anticorrupción que la filial de BPA en España cumplía con la legislación vigente en todo lo referente al blanqueo de capitales. 

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