Banco de Madrid

EL PROCESO JUDICIAL

Banco Madrid admite al juez Andreu 29 operaciones sospechosas de blanqueo

Los responsables de la entidad, intervenida en marzo de 2015, remiten al magistrado un escrito en el que detallan las investigaciones por supuesto lavado de fondos detectadas entre 2011 y su cierre. Una decena fueron identificadas por el Sepblac, mientras el resto fue el propio banco el que las puso bajo sospecha.

De una simple crítica a la falta de controles se pasó a una compleja investigación

Economía agravó sus acusaciones contra Banco Madrid sólo después de conocer el informe de Estados Unidos

El Ministerio de Economía agravó sus cargos contra Banco Madrid tras el informe del Tesoro estadounidense. Mientras que el 9 de marzo, basándose en las pesquisas de Antiblanqueo, solo veía "deficiencias no significativas" subsanables, tres días más tarde ya advertía"infracciones administrativas" sancionables por parte de la entidad.

España

El Gobierno sabía desde 2012 que la matriz de Banco Madrid lavaba miles de millones de los chavistas

El Gobierno español sabía desde 2012 que la matriz andorrana (BPA) de Banco Madrid lavaba dinero chavista. Una grabación policial desveló que Diego Salazar Carreño, primo del ministro de Petróleo, blanqueaba miles de millones en BPA.

España

Banco Madrid tiene nexos con Madoff, Lehman y aportes millonarios desde Andorra sin dinero

Banco Madrid, más allá del blanqueo de mafiosos, tiene relaciones con entramados causantes de dos de los mayores fraudes norteamericanos: Lehman Brothers y Madoff. Y su matriz andorrana le hizo fuertes inyecciones sin dinero: más de 28  millones en inmuebles.

España

Dimite en bloque el consejo de Administración de Banco Madrid tras la intervención del BdE

La dimisión se produce un día después de que el Banco de España decidiera intervenir a la entidad de manera preventiva. La razón que ha dado el consejo de Banco de Madrid para justificar su dimisión en pleno es la de facilitar el trabajo a los dos interventores designados por el BdE.

Economía

El BdE entra en la lucha contra la corrupción: interviene Banco de Madrid por el blanqueo de BPA

El supervisor bancario ha acordado la intervención de Banco de Madrid, propiedad 100% de Banca Privada de Andorra (BPA), después de que ésta haya sido intervenida a raíz de las acusaciones del Departamento del Tesoro estadounidense de blanquear dinero.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Marta Ferrusola y su hija Mireia saldaron en Madrid en "efectivo" parte de su deuda con Hacienda

La documentación remitida por el Banco Madrid a la juez de Barcelona que dirige la investigación sobre las cuentas secretas del clan Pujol en Andorra revela que en nombre de estos dos miembros de la familia se hicieron los pasados días 29 y 30 de julio diez pagos en la "ventanilla" de una oficina de Cajamar para regularizar su situación fiscal.

ESTE FIN DE SEMANA COMIENZA EL CERTAMEN EUROPEO EN EL CIRCUITO DE CATALUÑA

La Fórmula 1 Histórica, uno de los alicientes del Espíritu de Montjuic

Es uno de los mayores eventos de coches clásicos de Europa, una cita que este año cumple ya su cuarta edición y que tendrá lugar a lo largo de este fin de semana y en el que llegan a congregarse más de 20.000 aficionados. Este año, Banco Madrid incorpora su marca a la Fórmula 1 Histórica patrocinando el Gran Premio.

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