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"Poned una cosa que no comprometa mucho", dijo el entonces número dos del organismo supervisor, Pedro Comín. Y así fue. Al final, los inspectores dieron por bueno los saneamientos de la entidad
La Audiencia Nacional confirma el archivo de la causa sobre las preferentes de Caja Madrid y Bancaja
Confirma el archivo por parte del instructor Fernando Andreu que lo hizo al entender que no había quedado acreditado que las entidades emitieran este producto financiero con el objeto de engañar a los inversores
La Audiencia Nacional abre juicio oral contra 48 personas por las inversiones inmobiliarias realizadas entre 2005 y 2009 a través de Grand Coral y pide fianzas que, en conjunto, suman 1.427 millones
La filial inmobiliaria de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri solicita al juez Pedraz que abra juicio contra los empresarios valencianos y los exdirectivos de Banco de Valencia Domingo Parra y Aurelio Izquierdo
Carmen Lamela ve "indicios suficientes" para sentar en el banquillo al expresidente de Bancaja por administración desleal y blanqueo de capitales por operaciones irregulares en el Caribe
El que fuera vicepresidente de Bankia, presidente de Bancaja y sucesor de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, se escuda en que Banco de España monitorizó y supervisó en todo momento la salida a Bolsa de Bankia. Asegura que se arrepiente de haber aceptado la presidencia de Bancaja
Ya van por 80 los banqueros condenados por la crisis financiera: 65 de Caja Madrid, cinco de las cajas gallegas, dos de CCM, cuatro de Caixa Penedès; y otros cuatro de CAM. Sin embargo, todavía no ha finalizado ningún proceso sobre las dos cajas que peor estaban: Bancaja y Caixa Catalunya.
José Luis Olivas ha sido condenado a año y medio de prisión por falsedad y delito contra la Hacienda pública y multado con 151.800 euros.
Los expertos insisten en la falsedad de los trabajos y de la factura emitida y aseguran que hubo un perjuicio económico para Hacienda cifrado en 150.000 euros.
Cuatro antiguos accionistas del banco nacionalizado han presentado una querella contra la entidad y contra cuatro exconsejeros, así como contra el socio auditor (de Deloitte), a los que acusan de falsear las cuentas.
La juez Carmen Lamela les ha citado en el caso que investiga los préstamos presuntamente irregulares para llevar a cabo el proyecto Grand Coral en el Caribe mexicano.
Fiscalía investigará 10 operaciones de Bancaja y Caja Madrid que dilapidaron 1.500 millones de euros
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha remitido a la Fiscalía una decena de operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles y participaciones en sociedades anteriores a 2010 y que generaron importantes pérdidas en ambas cajas. Dichas operativas no responderían a una lógica económica.
Martirián Martí Serra ha sido sancionado por incumplir la entidad los requerimientos mínimos de recursos propios del 80% durante más de seis meses.
por presunta estafa en la concesión de préstamos
La cúpula de la entidad está siendo investigada por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, y administración desleal en la concesión de préstamos para un proyecto en el Caribe mexicano.
El expresidente de la Generalitat tendrá que comparecer cada quince días ante el juzgado. El exdirector general Aurelio Izquierdo, y el expresidente del Banco de Valencia José Cortina irán a prisión con fianza de un millon de euros.
Terrenos en la costa del Caribe, varias empresas mexicanas, sociedades en los Países Bajos, la sucursal de Bancaja en Florida y, al menos, dos cuentas en entidades del Principado y otra en Zurich. Los cinco estaciones de los 140 millones de dólares desviados por Olivas y los otros ocho detenidos en la 'Operación Coral'.
Antiblanqueo, dependiente de Economía, decidió considerar sospechoso a Juan Cotino por mover un millón en Banco de Madrid, pero nunca objetó las decenas de millones recibidos de Bancaja para financiar los negocios familiares.
