Banca Privada d'Andorra

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En busca del gestor de fondos del capo ruso Petrov: el juez ordena identificar a un nuevo empleado de la BPA

El magistrado Eloy Velasco ha pedido a la Guardia Civil que identifique al empleado de la Banca Privada de Andorra, Alex Saura. El instructor le quiere tomar declaración en calidad de investigado en la Audiencia Nacional, es decir, de imputado. 

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El juez archiva la causa contra dos ex empleados de BPA investigados por su relación con el capo ruso Petrov

El magistrado Eloy Velasco ha archivado el procedimiento judicial abierto contra los extrabajadores de la Banca Privada de Andorra, Pablo Laplana y Javier Campos, a los que había imputado por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Sin embargo, el instructor de la Audiencia Nacional ha acordado mantener imputado al alto cargo de esta entidad, Santiago Roselló, por su relación con el capo de la mafia rusa Andrei Petrov.

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El alto cargo de BPA imputado por colaborar con la mafia rusa define a Petrov como 'un cliente VIP'

El directivo de la Banca Privada de Andorra, Santiago Roselló, ha explicado ante el juez Velasco que era normal que la entidad tratara bien al ruso Andrei Petrov ya que apenas había una quincena de clientes que tuviera depositados 50 millones de euros en el banco.

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El alto cargo de la BPA imputado por colaborar con el capo Petrov niega conocer a la mafia rusa

El responsable de la Banca Privada de Andorra, Santiago Roselló, ha recurrido su imputación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional alegando "indefensión". El juez Eloy Velasco lo ha citado a declarar el próximo 15 de enero. Junto a Roselló, también deberán comparecer en ese día ante el instructor otros dos trabajadores de la BPA, Javier Campos y Pablo Laplana.

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Dos libretas manuscritas del empresario catalán Rafael Pallardó, una de las piezas claves de la trama en el blanqueo y evasión de fondos, revelan que entre abril de 2011 y octubre de 2012, el alto directivo de la entidad envió a China dicha cantidad a cambio de importantes comisiones. Recibía el dinero en España en maletines.

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