Arpegio

Caso Púnica

El ex número 2 de Villalobos creó su 'off shore' en Islas Vírgenes tras entrar en Arpegio

El considerado paraíso fiscal ha remitido vía Comisión Rogatoria a la Audiencia Nacional toda la documentación de la sociedad off shore que Eduardo Larraz, imputado en la pieza número 16 de la trama Púnica, abrió en 2005 en la Isla de Tórtola. El nombre de dicha sociedad ya salió a relucir en los 'Papeles de Panamá'. 

Caso Púnica

El juez rastrea quién formaba parte de Arpegio cuando se adjudicaron sus mayores pufos

Tras haber tomado declaración la semana pasada a miembros de Arpegio, el magistrado Manuel García Castellón ha vuelto a dirigirse a la empresa pública madrileña para pedirle que identifique a quiénes formaban parte de la Mesa de Contratación cuando contrataron con DUSA.

Caso Púnica

El juez afirma que tras el "botín" de Arpegio se engrosaron las "arcas de PP, PSOE e IU"

Tanto el instructor de la trama Púnica como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que tras el desfalco de la empresa pública Arpegio se enriquecieron patrimonio de particulares que gestionaron el suelo público madrileño, entre ellos Granados, y "presuntamente las arcas del Partido Popular, Izquierda Unida y PSOE", partidos que tenían a ediles en los consorcios urbanísticos investigados. 

Caso Púnica

El juez del caso Púnica investiga hasta doce delitos de corrupción tras el desfalco de Arpegio

Cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes contra la Administración pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, aprovechamiento y uso de información privilegiada, etc, etc. La adjudicación de suelo público de la región de Madrid "se convirtió en un botín a repartir y el motor de una red clientelar de empresas promotoras y constructoras", sotiene el juez. 

Caso Púnica

El juez de Púnica busca comisiones ilegales de Arpegio en Panamá e Islas Vírgenes

De momento, la Audiencia Nacional ha cursado Comisiones Rogatorias a Suiza, Panamá e Islas Vírgenes para averiguar el destino de los fondos presuntamente desviados desde Arpegio. Sin embargo, según informan fuentes jurídicas, estas solicitudes de auxilio judicial  no serán las únicas que enviará España para poder averiguar el destino del "botín". 

Caso Púnica

El juez bloquea las "cajas de seguridad" del ex alto cargo de Aguirre pillado con 146 lingotes de oro

Eloy Velasco ha acordado estas medidas contra el imputado Eduardo Larraz a instancias de Anticorrupción en aras de la "vigorosa recuperación de activos orientada a satisfacer el aseguramiento cautelar del comiso de las ganancias ilícitas".

Caso Púnica

El juez estrecha el cerco sobre el papel del 'número 3' de Cifuentes en el "botín" de Arpegio

El magistrado Eloy Velasco dictó el pasado mes de mayo un auto donde pidió a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid nuevos datos sobre Jaime González Taboada, el único miembro de la mesa de contratación de Arpegio que no se encuentra imputado en el caso Púnica en estos momentos. Es aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya actualmente ocupa consejero de Medio Ambiente. 

Caso Púnica

Anticorrupción investiga las cuentas en Suiza del ex jefe de Gabinete de Villalobos

Se trata del ex consejero delegado de Arpegio entre los años 2004 y 2008, Eduardo Larraz, ex director de Gabinete de Celia Villalobos en el Ministerio de Sanidad. La Fiscalía Anticorrupción ha cursado una Comisión Rogatoria a Suiza investigando los movimientos bancarios de las cuentas que el imputado en la trama Púnica y su mujer abrieron en el país helvético.

Caso Púnica

Otro 'pufo' de Púnica: el Campus de la Justicia pagó a una de las empresas que financiaba al PP de Madrid

Los agentes de la Guardia Civil encargados de investigar la financiación irregular del PP de Madrid ponen la lupa sobre las cuentas del proyecto estrella de Esperanza Aguirre e Ignacio González, desde el que se habrían desviado fondos a empresarios de la trama Púnica para alimentar la caja B del partido. Granados fue consejero-presidente del Campus de la Justicia desde 2008 hasta 2012. 

Caso Púnica

Marjaliza guardará silencio en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid

El constructor de la trama Púnica se acogerá este viernes a su derecho a no declarar y evitará detallar así en el Parlamento madrileño el presunto tráfico de influencias en torno a la empresa pública Arpegio. Al estar imputado en un proceso penal tiene derecho a no declarar en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. 

LOS SECRETOS DEL SUMARIO

El juez de Púnica encarga a Hacienda el rastreo de las cuentas de la empresa pública que salpica a cargos de Cifuentes

La Unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción se encargará de elaborar el informe sobre la abundante documentación que el magistrado Eloy Velasco reclamó el pasado mes de julio a la Comunidad de Madrid referida a los contratos del Plan Prisma y de 22 consorcios urbanísticos en los que intervino la sociedad pública Arpegio. El juez busca pruebas de los supuestos amaños de Francisco Granados y otras personas que actuaron "por delegación" de éste en un programa de inversiones que se presupuestó inicialmente en "1.000 millones de euros".

CASO PÚNICA

El juez sospecha que Granados amañó contratos de Arpegio por valor de "1.000 millones de euros"

El magistrado hace un requerimiento de documentación "urgente e inmediato" a la Comunidad de Madrid y a la empresa pública sobre contratos, consorcios y convenios firmados entre 2007 y 2011, cuando el ex secretario general del PP madrileño ocupaba la consejería de Presidencia. El auto destaca que el político tenía un "dominio absoluto en persona o por delegación" sobre las decisiones que propiciaron adjudicaciones. Las nuevas pesquisas salpican a un alto cargo del Gobierno de Cifuentes, el viceconsejero Miguel Ángel Ruiz, que entonces ocupaba cargos de responsabilidad en Arpegio y el Plan Prisma.

CASO PÚNICA

Francisco Granados intentó beneficiar con 4,2 millones de dinero público al testaferro con el que ocultó su mansión

Un informe de la Guardia Civil revela que desde su cargo de consejero de Presidencia, el exsecretario general del PP de Madrid influyó para que la sociedad pública Arpegio incluyera en un convenio una millonaria compra de suelo al empresario que iba a figurar como propietario de la lujosa vivienda de Valdemoro que un constructor le estaba construyendo al político. Una sentencia del Tribunal Supremo impidió el pasado mes de abril la fraudulenta operación urbanística.

LOS SECRETOS DEL SUMARIO

Cifuentes ignora las sospechas sobre su 'número 3' y le da un cargo en la empresa investigada en Púnica

La presidenta de Madrid firma el decreto por el que Jaime González Taboada, salpicado por la declaración de uno de los cabecillas de la trama, pasa a ser vocal de Arpegio, el ente público investigado precisamente por el juez Eloy Velasco por irregularidades en sus adjudicaciones.

LOS SECRETOS DEL SUMARIO

El juez de Púnica encarga a Hacienda un informe que estrecha el cerco sobre el 'número 3' de Cifuentes

El magistrado pide a la Agencia Tributaria un análisis sobre un empresario y sus contratos con la Comunidad de Madrid, "con especial hincapié" en la sociedad Arpegio, en cuyas inversiones tuvo responsabilidades Jaime González Taboada.

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