Ángel de Cabo

caso nueva Rumasa

El juez procesa a seis hijos de Ruiz Mateos y exculpa a su viuda por la estafa de Nueva Rumasa

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata ha finalizado su investigación sobre el presunto fraude en la emisión de pagarés por parte de Nueva Rumasa. Procede contra quince personas, entre ellas los seis hijos del empresario por delitos continuados de estafa, cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública 

España

La AN abre juicio oral a Díaz Ferrán por saquear Marsans y le impone una fianza de 1.100 millones de euros

La Fiscalía ha pedido 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE. Además, ha dictado la apertura de juicio oral contra el empresario Ángel De Cabo y otras nueve personas por los delitos de alzamiento de bienes continuado e integración en organización criminal, entre otros.

'OPERACIÓN CRUCERO'

¿Dónde está el botín del saqueo de Marsans? Halladas cuentas y empresas 'pantalla' en 10 países

Un reciente informe de la UDEF destapa la trama de sociedades extranjeras y depósitos bancarios supuestamente utilizados por Gerardo Díaz Ferrán y el 'liquidador' Ángel de Cabo para ocultar el dinero del grupo turístico. 

España

De Cabo admitió tener 20 millones en efectivo al abrir una cuenta en Suiza

La apertura de las cuentas -una a su nombre y otra al de su mujer- tuvo lugar el 29 de abril de 2011, menos de un año después de la adquisición de Marsans, en la oficina del BBVA de Zúrich (Suiza), pero antes De Cabo tuvo que cumplimentar un formulario, denominado "Verificación de clientes", en el que debía responder a cuestiones sobre su "riqueza y fuentes de riqueza".

España

El juez vuelve a rebajar la fianza a De Cabo: esta vez de 15 a 3 millones de euros

En el momento de su detención, al liquidador de Marsans se le impuso una fianza de 50 millones, la mayor en la historia de España.  Eloy Velasco también reduce la cantidad que Iván Losada tiene que pagar para salir de la cárcel y la sitúa en 3 millones, frente a los 10 anteriores.

Empresas

Ramón Blanco, imputado por Gürtel, toma el control de instrumentales de Angel de Cabo

José Ramón Blanco Balín, uno de los imputados en la 'trama Gürtel' y relacionado con otros casos de presunto blanqueo de capitales, ha asumido recientemente el control de dos sociedades instrumentales que estaban en la órbita de Ángel de Cabo, actualmente en prisión por el saqueo de Marsans en el marco de la ‘operación Crucero’. Se da la circunstancia de que Blanco se acogió recientemente a la amnistía fiscal para la regularización de algo más de medio millón de euros que poseía en el exterior. 

EL SUMARIO DE LA 'OPERACIÓN CRUCERO'

Díaz Ferrán y De Cabo diluyeron 25 millones de euros con más de cien transferencias y cheques

La trama organizada por el expresidente de la CEOE y el 'liquidador' para saquear el Grupo Marsans fraccionó el grueso del botín en un sinfin de traspasos y talones que tenían como destino final empresas controladas por sus testaferros. Una parte de ese dinero acabó en cuentas en paraísos fiscales y otra está en paradero desconocido.

EL SUMARIO DE LA 'OPERACIÓN CRUCERO'

Dos testaferros 'arrepentidos' delataron los planes de Díaz Ferrán y De Cabo para saquear Marsans

Dos empleados del 'liquidador' facilitaron al juez Velasco la información clave para detener a éste y al ex presidente de la CEOE. Uno de ellos informaba a la Policía mientras seguía trabajando desde dentro de la trama, Ambos testigos han tenido que ser protegidos tras recibir amenazas de muerte.

España

Un hijo de José María Cuevas, entre los detenidos en la 'operación Caballo de Troya' contra la empresa Teconsa

Por el momento se han producido 15 detenciones entre ellas la del empresario valenciano Ángel de Cabo, quien ya se encontraba en prisión tras ser arrestado el pasado mes de diciembre en el marco de la 'operación Crucero' junto al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

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